PDF《建德国际控股有限公司》

JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 建德国际控股有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:865) 委任代表表格适用於二零一九年六月六日(星 期四) 举行的股东周年大会(「大 会」 ) (或其任何续会) 本 人吾 等1 地址为乃建德国际控股有限公司(「本 公司」 ) 股本中每股0.

005港元股份(「股 份」 ) 共2 股的登记持有人,兹委任3 大会主席或地址为为本人吾 等的代表,代表本人吾 等出席於二零一九年六月六日(星 期四) 下午三时正假座香港德辅道中77号盈置大厦7楼举行的大会(或 其任何续会) ,并且以本人吾 等的名义就载於召开大会通告的决议案代表本人吾 等按下列指示投票: 决议案4 赞成5反对51. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表连同董事会报告及本公司核数师报告. 2. (a) 重选蔡建四先生为执行董事. (b) 重选李烈武先生为执行董事. (c) 重选张森泉先生为独立非执行董事. (d) 授权董事会厘定本公司董事之薪酬. 3. 重新委任德勤?关黄陈方会计师行为本公司之核数师,并授权董事会厘定其薪酬. 4. 采纳通告所载的第4项普通决议案 (给予董事发行本公司股份的一般授权) . 5. 采纳通告所载的第5项普通决议案 (给予董事购回本公司股份的一般授权) . 6. 采纳通告所载的第6项普通决议案 (扩大董事发行本公司股份的一般授权) . 日期:二零一九年月日签署6:附注: 1. 请以正楷填上全名及地址,并列明所有联名持有人的姓名. 2. 请填上以阁下名义登记的股份数目.如未有填上股份数目,则本委任代表表格将被视为与所有以阁下名义登记的股份有关. 3. 如拟委派大会主席以外的任何受委代表,请将「大 会主席或」 字样删去,并在空栏内填上拟委派代表的姓名及地址.本委任代表表格的任何更改,必须由签署人简签示可. 4. 决议案全文载於大会通告内. 5. 请在决议案侧适当的空栏内填上「?」号,指示受委代表如何代表阁下投票.倘若本表格经正式签署后交回,但无有关阁下的受委代表应如何表决的任何指示,受委代表可自行酌情投票赞成或反对决议案或放弃投票. 阁下的受委代表亦将有权就召开大会通告所载以外而正式提呈大会的任何决议案自行酌情投票. 6. 委任代表表格必须由阁下或阁下以书面形式正式授权的人士签署;

如为一间公司,则必须加盖公司印鉴或由公司的负责人或正式授权人士亲笔签署. 7. 倘为联名持有人,则仅接纳排名首位的持有人的投票(不 论是亲身或委派受委代表) ,其他联名持有人的投票将不获接纳. 就此而言,排名先后乃根竟竟啥崮谟泄亓钟泄煞莸墓啥琶涡蚨. 8. 本委任代表表格连同经签署的授权书或其他授权文件(如 有) 或该等授权书或授权文件的经核证副本,必须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效. 9. 受委代表毋须为本公司股东,惟必须亲身出席大会以代表阁下. 10. 阁下填妥及交回本表格后,仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票.在该情况下,本委任代表表格将被视作已撤回论.