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河南豫光金铅股份有限公司

600531 2011 年年度报告 二二二零 零 零一 一 一二 二 二年 年 年四 四 四月 月月河南豫光金铅股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

27

十、 重要事项

28 十

一、 财务会计报告

33 十

二、 备查文件目录

116 河南豫光金铅股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 杨安国 主管会计工作负责人姓名 任文艺 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 苗红强 公司负责人杨安国、主管会计工作负责人任文艺及会计机构负责人(会计主管人员)苗 红强声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 河南豫光金铅股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 豫光金铅 公司的法定英文名称 HENAN YUGUANG GOLD&

LEAD CO.,LTD. 公司法定代表人 杨安国

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡亮 李慧玲 联系地址 河南省济源市荆梁南街

1 号 河南省济源市荆梁南街

1 号 电话 0391-6665836 0391-6665836 传真 0391-6688986 0391-6688986 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 河南省济源市荆梁南街

1 号 注册地址的邮政编码

454650 河南豫光金铅股份有限公司

2011 年年度报告

3 办公地址 河南省济源市荆梁南街

1 号 办公地址的邮政编码

454650 公司国际互联网网址 http://www.yggf.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 豫光金铅

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年1月6日公司首次注册登记地点 河南省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2003 年5月22 日 公司变更注册登记地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

410000100052634 税务登记号码 41088171917196X 组织机构代码 71917196-X 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年6月8日公司变更注册登记地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

410000100052634 税务登记号码 41088171917196X 组织机构代码 71917196-X 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号