PDF《山东永能节能环保服务股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:833778 证券简称:山东环保 主办券商:申万宏源 山东永能节能环保服务股份有限公司 关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以 及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交 易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 借款 对公司借款 控股股东水发众 兴集团有限公司

100000 万元 房屋租赁 向公司提供房屋 租赁 受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业-山 东丰远电力科技 有限公司

80 万元

(二)关联方介绍

1、山东水发众兴集团有限公司 注册地址:山东省济南市历城区经十东路

33399 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:尚智勇 注册资本:150000.000000 万人民币 主营业务:自来水的生产和供应,污水处理及其再生产利用,其 他水的处理、利用与分配;

电力生产,热力生产和供应;

燃气、化工 公告编号:2019-015 产品(不含危险化学品) 、化工原料及产品(不含危险化学品及易制 毒化学品) 、煤炭、金属材料、有色金属(不含贵稀金属) 、木材的销 售;

防洪除涝设施管理,水资源管理,其他水利管理,环境治理;

房 屋建筑工程施工,土木工程施工;

工程技术与规划管理,其他综合专 业技术服务;

环保、社会公共安全及其他专用设备制造;

非金属废料 和碎屑的加工处理;

医院服务,卫生院及社区医疗服务,妇幼保健服 务;

以自有资金对外投资及管理;

蔬菜、园艺作物的种植,水果、坚果、 饮料和香料作物的种植, 中药材的种植. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司控股股东,持有公司 46.51%股份.

2、丰远绿色能源有限公司 注册地址:莱芜市莱城区雪野镇南部旅游商品加工园 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:张浩 注册资本:13,133.00 万人民币 主营业务:以企业自有资金对风力发电、光伏发电、光热发电、 地热发电、储能发电、生物质发电、燃气发电、垃圾发电项目进行投 资、 建设、 运营、 管理 (未经金融监管部门批准, 不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财等金融业务) ;

智能电网技术研发、技术服务;

锅炉的安装、改造、维修(1 级) ;

工业自动化系统工程、智能楼宇及 数据中心计算机系统工程设计、 施工;

对清洁能源工程的设计、 采购、 施工(EPC 总承包) ;

电力工程施工;

机械设备租赁服务;

房屋租赁;

国内劳务派遣(不含劳务中介) ;

货物或技术进出口(国家禁止或涉 及行政审批的货物和技术进出口除外) ;

计算机系统集成、软件开发 及服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 公告编号:2019-015 动) 与公司的关联关系: 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企 业,控股股东水发众兴集团有限公司持有该公司 51.00%股份.

二、定价依据、公允性

1、公司股东向公司提供资金借款,借款利率按年 7.50%执行, 定价依据参考了同期银行等金融机构贷款利率.股东将其自有资金 以7.50%的利率借款给公司,虽然借款利率相比银行同期基准利率有 所上浮,但向股东借款无需公司提供相关担保、反担保措施且借款 期限较为宽松,借款及时,使用灵活.综上,董事会认为向股东借 款利率定为 7.50%是公允的,不存在侵害中小股东和公司利益的行 为.

2、公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业向公司提 供房屋租赁业务根据市场上同期、 同类、 同地段房屋的租金价格确定, 执行市场价格,定价公允.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2019 年4月29 日,公司第二董事会第十一次会议审议通过《关 于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 ,关联董事刘雷、杨运 海、朱士菊、郭西京回避表决.因非关联董事不足半数,本议案直接 提交

2018 年年度股东大会审议.该议案经股东大会审议后生效.

五、关联交易协议签署情况 公告编号:2019-015 在预计的

2019 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第十一次 会议决议》 ;

特此公告. 山东永能节能环保服务股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日