PDF《贵州贵航汽车零部件股份有限公司》

0 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 章程此章程经

2016 年1月14 日的

2016 年第一次临时股东大会审议通过

1 目录

第一章 总则

2

第二章 经营宗旨和范围-2

第三章 股份-2

第一节 股份发行-3

第二节 股份增减和回购-3

第三节 股份转让-4

第四章 股东和股东大会-4

第一节 股东-5

第二节 股东大会的一般规定-6

第三节 股东大会的召集-7

第四节 股东大会的提案与通知-8

第五节 股东大会的召开-10

第六节 股东大会的表决和决议-12

第五章 董事会-15

第一节 董事-15

第二节 董事会-17

第六章 经理及其他高级管理人员-20

第七章 监事会-21

第一节 监事-21

第二节 监事会-22

第八章 财务会计制度、利润分配和审计-23

第一节 财务会计制度-23

第二节 内部审计-24

第三节 会计师事务所的聘任-24

第九章 通知与公告-24

第一节 通知-24

第二节 公告-25

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算-25

第一节 合并、分立、增资、减资-25

第二节 解散和清算-26 第十一章修改章程-27 第十二章附则-27

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第一章 总则第一条 为维护贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东和债权人的 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 )和 其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司经国家经济贸易委员会[1999]1291 号文《关于同意设立贵州贵航汽车零部件股份有 限公司的批复》批准,以发起方式设立;

在贵州省工商行政管理局登记注册,取得企业法人营 业执照,营业执照号 5200001205831. 第三条 公司于

2001 年11 月20 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发行 人民币普通股(A 股)7000 万股.于2001 年12 月27 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文全称:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 英文全称:GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 第五条 公司住所:贵阳市小河区清水江路

1 号.邮政编码:550018 第六条 公司注册资本为人民币 288,793,800 元.划分为 288,793,800 股等额股份. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其 全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 公司接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量 等要求顺利完成. 第十一条 决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更或用途改变的事项, 应 经国防科技工业主管部门批准后再履行相关法定程序. 第十二条 严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息 披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关 安全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全. 第十三条 公司应建立完整的军工产品质量保证体系, 并接受军代表对军工产品质量的监督 检查. 第十四条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以董事、监事、高级管 理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员. 第十五条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负