PDF《湖南方盛制药股份有限公司》

第1页,共2页湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.

, LTD. 证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2016-054 湖南方盛制药股份有限公司 第三届监事会

2016 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司" )第三届监 事会

2016 年第二次临时会议于

2016 年5月27 日下午 15:30 在 公司新厂办公大楼一楼会议室

(一)召开.会议通知已于

2016 年5月20 日以书面形式告知全体监事.本次会议由公司监事会 主席方传龙先生召集并主持,会议应出席监事

3 人,实际出席监 事3人.本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的 有关规定,会议合法、有效.会议审议并通过了《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》 . 与会监事同意通过《关于向激励对象授予限制性股票的议 案》. 经审核,监事会认为:董事会确定的授予日符合《上市公司 股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)、《股 权激励有关事项备忘录

1 号》 、 《股权激励有关事项备忘录

2 号》 、 《股权激励有关事项备忘录

3 号》 (以下简称 《股权激励备忘录》 ) 以及激励计划中关于授予日的相关规定, 同时本次授予也符合激 励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件. 公司本次授予激励对象名单与股东大会批准的激励计划草 案修订案中规定的激励对象相符.上述激励对象均符合《公司 第2页,共2页湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 法》、《证券法》、《公司章程》、《管理办法》、《股权激励 备忘录》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公 司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效,且满足激励计划 规定的获授条件. 监事会同意本次激励计划的授予日为

2016 年5月27 日, 并 同意向符合条件的

112 名激励对象授予 1,050 万份限制性股票. 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权. ?备查文件 公司第三届监事会

2016 年第二次临时会议决议. 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司监事会 2016年5月27日