PDF《山东招金膜天股份有限公司》

公告编号:2019-002 证券代码:838813 证券简称:招金膜天 主办券商:招商证券 山东招金膜天股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为栾文敬.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于临 时股东大会召开的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月30 日9:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月28 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-002 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2019 年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的关联交 易预计》议案 按照 2018年关联交易的情况和 2019年与招金集团各关联企业在水处理等方 面的需求计划,招金膜天在

2019 年与其发生关联交易水处理产品销售预计为

3000 万元;

2019 年招金膜天涉及的关联采购预计为 81.6 万元,主要为员工培训 服务、租用房屋用于子公司北京膜天经营场所、采购钢材通用物资等;

2019 年度, 关联方招金集团可为招金膜天

52000 万元的贷款提供保证担保,预计产生的 担保费用为

520 万元;

2019 年度,关联方山东招金集团财务有限公司可为招金 膜天提供每年

15000 万元的贷款,预计贷款利息为 652.5 万元.

(二)审议《关于

2019 年度与股东中国水务投资有限公司及其关联方的关联交 易预计》议案 按照

2019 年中国水务在水处理方面的需求计划, 招金膜天在

2019 与中国水 务发生膜产品及工程方面的关联交易预计为

2000 万元.

(三)审议《关于

2019 年度与青岛海尔健康科技有限公司及其关联方的关联交 易预计》议案 按照

2019 年青岛海尔健康科技有限公司在水处理方面的需求计划,招金膜 天在

2019 年与青岛海尔健康科技有限公司及其关联方发生膜产品及工程方面的 关联交易预计为

1000 万元.

(四)审议《公司

2019 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度》议案 为落实完成招金膜天

2019 年度经营计划,保证各项业务发展的资金需求, 公告编号:2019-002 公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 52,000 万元的授信额度(其中向银行 申请授信额度为 37,000 万元;

向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 15,000 万元,该授信额度已计入议案

2019 年日常性关联交易预计) ,期限为一 年, 控股股东山东招金集团有限公司为此次授信提供连带责任保证担保(该关联 担保已计入议案