PDF《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:835138 证券简称:宏兴股份 主办券商:西部证券 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 关于预计

2019 年年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 根据公司业务发展及生产经营情况, 预计

2019 年度日常性关联交易情况如 下: 序号 关联方名称 关联交易类型 预计发生金额

1 克拉玛依宏兴能源有限公司 采购商品或提供、 接受劳务

500 万元

2 克拉玛依海达有限责任公司 采购商品或提供、 接受劳务

500 万元

(二)表决和审议情况

2019 年4月23 日,克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司召开第二 届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 .此议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2019-018 1. 法人及其他经济组织 名称:克拉玛依宏兴能源有限公司 住所:克拉玛依市白碱滩区三坪镇三平路

29 号 注册地址:克拉玛依市白碱滩区三坪镇三平路

29 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:宋忠义 实际控制人:克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 注册资本:680 万元 主营业务: 建材、 化工产品、 机械设备、 五金产品及电子产品、 食品、 饮料、 成品油销售,普通货物仓储服务. 2.法人及其他经济组织 名称:克拉玛依海达有限责任公司 住所:新疆克拉玛依市永安新村 2-104 号 注册地址:新疆克拉玛依市永安新村 2-104 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:夏川云 实际控制人:夏川云 注册资本:350 万元 主营业务:机械设备、五金交电、电子产品、化工产品、建材、钢材、服装、 纺织品、日用品、文化用品、劳动防护用品销售:电机修理:设备、汽车租赁. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系

1、本公司持有克拉玛依宏兴能源有限公司 60%的股份,为该公司的控股股 东.

2、克拉玛依海达有限责任公司董事长、总经理(法定代表人)夏川云先生 为本公司高级管理人员(副总经理) .

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公告编号:2019-018

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价方式公允、合理, 上述关联交易符合《公司法》 、 《公司章程》等有关法律法规、规章制度的相关规 定,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营所需要的,具有合 法性、公允性.

四、交易协议的主要内容

1、克拉玛依宏兴能源有限公司向本公司提供成品油,预计金额不超过

500 万元;

2、克拉玛依海达有限责任公司向本公司提供生产用原材料,预计金额不超 过500 万元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公司与关联方的关联交易是公司经营活动中所发生的正常交易,价格公允, 不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情 形.