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2017 年年度股东大会 会议资料 二一八年六月 北京华电重工股份有限公司

2017 年年度股东大会资料目录

一、股东大会会议须知

1

二、股东大会议程

4

三、股东大会议案

6 议案一:公司

2017 年度董事会工作报告

6 议案二:公司

2017 年度独立董事述职报告

21 议案三:公司

2017 年度监事会工作报告

32 议案四:公司

2017 年度财务决算报告

39 议案五:公司

2017 年度利润分配方案

41 议案六:关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案

42 议案七:公司

2018 年度财务预算报告

43 议案八:关于聘请公司

2018 年度审计机构和内部控制审计机构 的议案

47 议案九: 关于与中国华电集团财务有限公司签署 《金融服务协议》 的议案

50 议案十: 关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银 行申请 5,000 万元贷款的议案

58 议案十一: 关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流 动资金的议案

61 议案十二:关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的 议案

70 1 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效 率,保证股东大会的顺利进行,根据国家相关规范性法律文件以及公 司 《章程》 、 《股东大会议事规则》 的有关规定, 特制定会议须知如下:

一、为能够及时统计出席会议的股东(或股东代表)所代表的持 股总数,请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前

30 分 钟到达会议地点, 并携带身份证明、 股东账户卡、 授权委托书等原件, 以便签到入场;

参会资格未得到确认的人员,不得进入会场.

二、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东(或股东代 表) 、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外,公司有权拒绝其他人员进入会场.

三、现场出席本次会议的股东(或股东代表)应当按照公司《关 于召开

2017 年年度股东大会的通知》要求,持相关证件于现场会议 参会确认登记时间办理登记手续.

四、出席本次会议的股东(或股东代表) ,依法享有发言权、质 询权、表决权等权利,并履行法定义务和遵守相关规则.

五、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议讨论过程中,股 东可以提问和发言. 股东 (或股东代表) 要求发言时, 请先举手示意, 经大会主持人许可后方可发言或提问.股东要求发言的,不得打断会 议报告人的报告或其他股东的发言, 也不得提出与本次股东大会议案

2 无关的问题.每位股东发言时间不宜超过

10 分钟,同一股东发言不 得超过

2 次.本次会议在进行表决时,股东(或股东代表)不可进行 大会发言.

六、 对于股东 (或股东代表) 提出的问题, 大会主持人可以回答, 或者指定相关人员予以答复或者说明. 回答问题的时间不宜超过

5 分钟.

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询,大会主持 人或相关人员有权拒绝回答.

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为,公司将 加以制止,并及时报告有关部门处理.

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行,股东(或股东代 表)在领取表决票后请确认股东名称、持股数,并在 股东或股东代 表 处签名.每股为一票表决权,投票结果按股份数判定.表决时, 同意的在 同意 栏内划 √ ,反对的在 反对 栏内划 √ ,弃 权的在 弃权 栏内划 √ ,回避的在 回避 栏内划 √ ;

一项 议案多划 √ 或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视 为 弃权 .不使用本次会议统一发放的表决票的,视为无效票,作 弃权处理. 选择网络投票的股东, 可以在股东大会召开日通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统参与投票.

十、会议结束后,出席会议人员若无其他问题,应在工作人员的 引导下自觉离开会场.请勿擅自进入公司办公场所,以免打扰公司员

3 工的正常工作. 特此告知,请各位股东严格遵守. 华电重工股份有限公司董事会 二一八年六月

4 华电重工股份有限公司

2017 年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2018 年6月12 日(周二) 14:00 网络投票时间:自2018 年6月12 日至2018 年6月12 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路

6 号华电发展大厦 B 座11 层1110 会议室 大会主持人:董事长孙青松先生 会议议程: 序号 会议内容 发言人 (报告人) 主持人 一 宣布会议开始 孙青松 孙青松 二 大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东 (或股东代表)人数及所持有的表决权股份总数, 占公司有表决权股份总数的比例;

并同时宣布参 加现场会议的其他人员. 三 宣读《股东大会会议须知》 赵江四审议以下议案

1 公司

2017 年度董事会工作报告 赵江2公司

2017 年度独立董事述职报告 陈磊3公司

2017 年度监事会工作报告 徐磊54公司

2017 年度财务决算报告 赵江5公司

2017 年度利润分配方案

6 关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案 王燕云

7 公司

2018 年度财务预算报告 赵江8关于聘请公司

2018 年度审计机构和内部控制审计 机构的议案

9 关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服 务协议》的议案

10 关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公 司向银行申请 5,000 万元贷款的议案

11 关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补 充流动资金的议案

12 关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议 案 王燕云 五 股东代表就议案及其他相关问题提问或发言 六 确定两名股东代表和两名监事代表作为计票人、 监票人 七 股东代表对议案进行投票表决 八 计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表 决结果 九 大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果, 宣布股东大会表决结果 孙青松 十 宣读股东大会决议 赵江十一 律师对股东大会进行现场见证,并出具法律意见 书 见证律师 十二 出席会议的股东或股东代表以及与会董事、监事 在会议决议、会议记录上签字 十三 宣布会议结束 孙青松

6 议案一 华电重工股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东:

2017 年,华电重工股份有限公司(以下简称 公司 )董事会按 照公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责,严 格执行股东大会决议,面对煤电行业固定资产投资下滑、传统业务市 场竞争加剧等不利的外部市场环境, 要求管理层坚持以科技创新引领 业务发展,顺应国家能源战略结构变化趋势调整业务结构,平衡和优 化资源要素配置,加强精细化管理,促进产品服务升级,进一步开拓 传统业务与新兴业务市场,逐步扭转了被动的经营局面,实现了扭亏 为盈,为公司持续、健康、良性发展奠定了坚实基础.现将公司董事 会2017 年度的主要工作情况报告如下:

一、2017 年公司主要经营目标完成情况

2017 年,公司针对煤电行业固定资产投资下滑、传统业务市场 竞争加剧等不利的外部市场环境,坚持以科技创新引领业务发展,积 极调整业务结构,优化资源要素配置,内抓管理提升核心竞争能力, 外拓市场广开营........