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新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.

, LTD

2018 年年度股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 会议资料目录

1、2018 年年度股东大会会议议程

2、议案一 公司

2018 年度董事会工作报告

3、议案二 公司

2018 年度监事会工作报告

4、议案三 公司

2018 年度财务决算报告

5、议案四 公司

2018 年度利润分配方案

6、议案五 公司

2018 年度报告全文及摘要

7、 议案六 关于确认

2018 年度关联交易及

2019 年度日常关联交 易预计的议案

8、议案七 公司

2018 年度社会责任报告

9、议案八 公司

2018 年度内部控制评价报告

10、议案九 公司续聘会计师事务所的议案

11、议案十 公司独立董事

2018 年度述职报告

12、议案十一 公司董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告

13、议案十二 关于公司股份回购实施期限延期的议案

14、议案十三 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的议案

15、议案十四 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁 项目的议案

16、议案十五 关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限 公司增资扩股的议案 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 (会议时间:2019 年5月16 日) 项目 议题议题主持人

1 宣布会议开始 主持人

2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人

3 宣读授权委托书 主持人

4 公司

2018 年度董事会工作报告 君洁

5 公司

2018 年度监事会工作报告 君洁

6 公司

2018 年度财务决算报告 君洁

7 公司

2018 年度利润分配方案 君洁

8 公司

2018 年度报告全文及摘要 君洁

9 关于确认

2018 年度关联交易及

2019 年度日常关联交易预计 的议案 君洁

10 公司

2018 年度社会责任报告 君洁

11 公司

2018 年度内部控制评价报告 君洁

12 公司续聘会计师事务所的议案 君洁

13 公司独立董事

2018 年度述职报告 独立董事

14 公司董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告 君洁

15 关于公司股份回购实施期限延期的议案 君洁

16 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 君洁

17 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案 君洁

18 关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩 股的议案 君洁

19 现场股东对上述议案进行讨论、表决 主持人

20 选举监票人 主持人

21 宣布现场表决结果 监票人

22 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 主持人

23 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司,同 时等待网络投票结果 主持人 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议上网资料

24 宣读网络投票结果 主持人

25 宣读股东大会决议 主持人

26 询问参会股东对该决议有无异义 主持人

27 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 见证律师

28 解答股东的提问或质询 主持人

29 参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字 主持人