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宜宾纸业股份有限公司

600793 2011 年年度报告 宜宾纸业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构

11

七、 股东大会情况简介.16

八、 董事会报告

16

九、 监事会报告

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十、 重要事项

23 十

一、 财务会计报告

25 十

二、 备查文件目录

76 宜宾纸业股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 四川华信【集团】会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

(四) 公司负责人姓名 易从 主管会计工作负责人姓名 王强 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王强 公司负责人易从、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 宜宾纸业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宜宾纸业 公司的法定英文名称 Yibin paper industry CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Yibin paper 公司法定代表人 易从

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鹿彪 雷大敏 联系地址 四川省宜宾市岷江西路

54 号 四川省宜宾市岷江西路

54 号 电话 0831-3560668 0831-3560376 传真 0831-3561965 0831-3561965 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 四川省宜宾市岷江西路

54 号 注册地址的邮政编码

644007 宜宾纸业股份有限公司

2011 年年度报告

3 办公地址 四川省宜宾市岷江西路

54 号 办公地址的邮政编码

644007 公司国际互联网网址 http://www.yb-zy.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 ST 宜纸

600793 宜宾纸业

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1989 年11 月30 日 公司首次注册登记地点 宜宾市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年11 月28 日 公司变更注册登记地点 四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

510000000060680 税务登记号码

511502208850987 组织机构代码 20885098-7 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信【集团】会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街

18 号金茂礼都南

28 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -46,779,635.90 利润总额 -45,187,864.11 归属于上市公司股东的净利润 -45,187,864.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -46,779,635.90 经营活动产生的现金流量净额 -11,354,077.89