PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议...》

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(七)审议通过《续聘公司

2019 年度财务报告审计机构》议案 1.议案内容: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 在执业过程中坚持独立审计原则, 客观公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,根据公司发 展需要,公司继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度财务审 计机构,聘期一年. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 公告编号:2019-002 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据公司经营情况的需要,为了公司的长远发展,2018 年度未分配利润不 予分配. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 报告期内,公司因流动资金周转需要,股东曹希新向公司累计拆入资金 4,000,000.00 元,股东吴四娥向公司累计拆入资金 2,000,000.00 元,两人合计向 公司拆入资金合计 6,000,000.00 元. 详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》 . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 关联董事曹希新、吴四娥回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(十)审议通过《关于预计

2019 年度日常关联交易》议案 1.议案内容: 根据《湖南长宏锅炉科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定,公司应 当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,预计

2019 年度公司分别向 股东曹希新借款 3,000,000.00 元,吴四娥借款 3,000,000.00 元,均为缓解公司流 动资金压力. 公告编号:2019-002 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 关联董事曹希新、吴四娥回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. (十一)审议通过《关于召开

2018 年年度股东大会》议案 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》 相关规定,结合公司的实际运营情况,董 事会拟于

2019 年5月22 日9:00 在公司一楼会议室召开

2018 年年度股东 大会. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日