PDF《佛山市欣源电子股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-016 证券代码:839229 证券简称:欣源股份 主办券商:东莞证券 佛山市欣源电子股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合 《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 等有关规定和要求.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月10 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-016 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的广东律顺律师事务所钱家发律师.

(七)会议地点 佛山市欣源电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相 关规定,佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称"公司" )董事会提请全体股 东审议董事长薛永先生向公司股东大会提交的《2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相 关规定,佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称"公司" )监事会提请全体股 东审议监事会主席李淑慧女士向公司股东大会提交的《2018 年度监事会工作报 告》 .

(三)审议《2018 年度财务报告》议案 根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相 关规定,佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称"公司" )董事会提请全体股 东审议财务总监王文明先生向公司股东大会提交的《2018 年度财务报告》 公告编号:2019-016

(四)审议《2019 年度经营计划及财务预算方案》议案 根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相 关规定,佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称"公司" )为了实施公司战略, 合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2019 年度经营计划及财务预 算方案》 .

(五)审议《2018 年年度报告及摘要》议案 根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》 等相关规定,佛山市欣源电子股份有限公司董事会提请 全体股东审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 .