PDF《西藏珠峰工业股份有限公司》

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007 年4月3日,职工代表监事吴晓龙先生辞去职工代表监事职务.(详细情况查看

2007 年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告)

2007 年4月4日公司第三届董事会第十七次会议审议通过:刘克勇先生不再担任公司董事、副总 裁、财务总监职务,并聘任吴晓龙先生担任公司财务负责人;

经公司股东新疆塔城国际资源有限公司 提名,推选高永康先生任本公司第三届董事会董事候选人.2007 年5月17 日,本公司

2006 年年度股 东大会同意刘克勇先生不再担任公司董事,并选举高永康先生为公司董事.(详细情况查看

2007 年4月6日、2007 年5月18 日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告)

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期,公司主营业务为锌、铟等有色金属冶炼及相关产品生产、销售.报告期内,公司实现 营业收入 341,462,055.06 元,亏损 42,923,290.73 元,较上年同期增加亏损 26,256,159.48 元. 公司报告期亏损的原因主要有:一是由于公司根据有色金属冶炼行业的特点在上年末进行了相应 冬季原料储备,购进时锌精矿材料价格处于高位,在国内锌锭价格持续震荡走低的背景下,公司锌冶 炼业务在消化库存过程中出现较大亏损;

二是控股子公司青海西部铟业有限公司发生砷化氢气体意外 中毒事故被有关部门责令停产,报告期亏损

153 万元. 下半年,公司将重点做好商品市场预测分析工作,适当开展锌产品的套期保值业务,合理储备存 货,注意规避市场风险,稳定公司主营业务.同时,将进一步加强公司及下属企业内部控制管理,确 保安全生产,稳定运行,进一步改进生产工艺,降低损耗,提高企业盈利能力,逐步减少亏损.

(二) 公司内部控制制度的建立健全及有效执行情况的讨论和分析 根据《公司法》、《证卷法》等相关法律、法规,本公司先后建立了一系列关于法人治理结构方 面的规范制度,并严格遵照实施,保障了公司股东大会、董事会、监事会在经营活动中作出正确决 策,促进了公司法人治理结构的完善和规范. 公司的董事、监事及高级管理人员均具有丰富的管理经验,能严格执行内部控制制度的规定,并 适时根据企业自身特点提高控制意识,强化和改进内部控制政策. 随着国家相关法规的逐步完善以及公司不断发展的需要,公司在内部控制制度方面也将作进一步 调整和完善.

(三)公司主营业务及其经营状况

1、主营........