PDF《江山化工 2008 年年度报告》

江山化工

2008 年年度报告

1 浙江江山化工股份有限公司

2008 年年度报告 江山化工

2008 年年度报告

2 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议.

3、所有董事出席审议本次年报的董事会会议.

4、 浙江天健东方会计师事务所为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告.

5、公司负责人徐春林、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人黄琰 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 江山化工

2008 年年度报告

3 目录

第一节 公司基本情况简介.4

第二节 会计数据和业务数据摘要.6

第三节 股本变动及股东情况.8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11

第五节 公司治理结构.16

第六节 股东大会情况简介.23

第七节 董事会报告.24

第八节 监事会报告.39

第九节 重要事项.41

第十节 财务报告

46 第十一节 备查文件.100 江山化工

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4

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:浙江江山化工股份有限公司 中文简称: 江山化工 公司法定英文名称:ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO.,LTD. 英文简称: JIANGSHAN CHEMICAL

二、公司法定代表人:徐春林

三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名冯源 何锋 联系地址 浙江省江山市景星东路

38 号 浙江省江山市景星东路

38 号电话0570-4057919 0570-4057919 传真0570-4057346 0570-4057346 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、注册地址:浙江省江山市景星东路

38 号 办公地址:浙江省江山市景星东路

38 号 邮政编码:324100 公司国际互联网

网址:www.jiangshanchem.com 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 公司登载年度报告的网站:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司投资管理部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 江山化工

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5 股票简称:江山化工 股票代码:002061

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年11 月23 日 公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:330000000002425 公司税务登记号码:330881710959128 公司组织机构代码:71095912-8 公司聘请的会计师事务所:浙江天健东方会计师事务所有限公司 办公地址:杭州市西溪路

128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层 江山化工

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6

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司

2008 年度主要指标 单位: (人民币)元 营业利润 -72,804,752.54 利润总额 -60,846,484.49 归属于上市公司股东的净利润 -53,849,431.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -66,292,513.03 经营活动产生的现金流量净额 41,655,230.59 非经常性损益项目及金额 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -93,844.62 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,008,463.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 255,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 923,001.96 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 -1,540,770.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,033.13 少数股东权益影响额 -320,802.67 合计 12,443,081.36