PDF《DOWWAY HOLDINGS LIMITED》

(於开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号 :

8403 DOWWAY HOLDINGS LIMITED 天平道合控股有限公司 年度 报告 2O18

1 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) GEM的特色 GEM的定位,乃为中小型公司提供一个上市的市场,此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险.

有意投资的人士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定. 由於GEM上市公司普遍为中小型公司,在GEM买卖的证券可能会较於联交所主板买卖之证券承受较大的市场波 动风险,同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场. 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确 表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本报告乃根凰GEM证券上市规则 ( 「GEM上市规则」 ) 提供有关天平道合控股有限公司 ( 「本公司」 ) 的资料. 本公司各董事 ( 「董事」 ) 愿对本报告共同及个别承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知 及确信,本报告所载资料在各重大方面均属准确完整,并无误导或欺诈成份,且并无遗漏任何其他事项,致使本 报告所载任何陈述或本报告有所误导.

2 公司资料

3 财务概要

4 主席报告书

5 管理层讨论与分析

7 董事及高级管理层

21 董事会报告书

25 环境、社会及管治报告

37 企业管治报告

52 独立核数师报告

68 综合全面收益表

73 综合资产负债表

74 综合权益变动表

75 综合现金流量表

76 综合财务报表附注

77 ? 天平道合控股有限公司 ? 二零一八年度报告 ? 目? 录3董事 执行董事: 黄晓迪先生 (董事会主席及行政总裁) 马勇先生 闫景辉先生 非执行董事: 袁礼谦先生 (於二零一九年三月二十二日获委任) 独立非执行董事: 徐爽女士 高红旗先生 吴旭阳先生 审核委员会 吴旭阳先生 (主席) 高红旗先生 徐爽女士 薪酬委员会 高红旗先生 (主席) 吴旭阳先生 马勇先生 提名委员会 徐爽女士 (主席) 高红旗先生 闫景辉先生 公司秘书 林玉玲女士 授权代表 黄晓迪先生 林玉玲女士 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 股份代号

8403 总部及中国主要营业地点 中国 北京 (邮政编码:100600) 朝阳区 新东路一号 塔园外交公寓6112号 开曼群岛股份过户登记总处 Estera Trust (Cayman) Limited P.O. Box

1350 Clifton House

75 Fort Street Grand Cayman KY1C1108 Cayman Islands 香港证券登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 合规顾问 RaffAello Capital Limited 本公司有关香港法律的法律顾问 龙炳坤、杨永安律师行 主要往来银行 交通银行 永安里支行 中国北京市 朝阳区 永安里东街3号 通用国际中心1楼 公司网站 http://www.dowway-exh.com

4 财务概要 截至十二月三十一日止年度 二零一五年 二零一六年 二零一七年 二零一八年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收益 89,768 88,304 97,000 124,779 服务成本 (69,220) (65,991) (72,697) (99,182) 毛利 20,548 22,313 24,303 25,597 销售开支 (1,117) (1,182) (3,251) (3,485) 行政开支 (4,516) (6,399) (19,240) (22,074) 金融及合约资产减值亏损净额 C C C (1,510) 其他收入 C