PDF《丹阳飓风物流股份有限公司 副总经理任职公告》

公告编号:2017-077

1 证券代码:834703 证券简称:飓风股份 主办券商:申港证券 丹阳飓风物流股份有限公司 副总经理任职公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十 七次会议于

2017 年11 月27 日审议并通过: 任命赵惠丹女士为公司副总经理, 任期自公司第二届董事会第十 七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止.

本次会议召开

10 日前以电话和书面方式通知全体董事,实际到 会董事

7 人.到会人持有公司股份 29,030,800 股,占股份总数的 35.75%,会议由董事长赵国荣先生主持. 以上决议表决情况为:

7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命副总经理赵惠丹持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 赵惠丹女士,1992 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业 于新加坡国立大学工业与系统工程,硕士学历.2013 年6月至

2017 年4月, 历任公司总经理助理、 公司董事会秘书.

2013 年10 月至今, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-077

2 担任江苏斯诺物联科技有限公司董事长兼总经理. 赵惠丹女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失 信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象, 不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形,具备任职资格.

(三)任命/免职的原因 根据 《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定和公司实际工作需要, 经公司董事会审议后,同意聘任赵惠丹女士为公司副总经理.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 上述任免不会导致公司董事会人数发生变化.

(二)对公司生产、经营上的影响 新聘任的副总经理赵惠丹女士,一直参与公司发展战略的制定, 熟悉公司经营情况.赵惠丹女士就任公司副总经理,符合公司战略规 划及公司实际经营发展的需要, 有利于公司在管理结构上的进一步完 善,进一步提高公司内部管理水平和业务拓展能力,有利于公司长久 发展.

三、备查文件目录 《丹阳飓风物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 丹阳飓风物流股份有限公司 董事会

2017 年11 月28 日