PDF《江苏恒神股份有限公司 关于补充确认向丹阳市天惠投资发展有...》

公告编号:2017-052

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3 证券代码:832397 证券简称:恒神股份 主办券商:中信建投 江苏恒神股份有限公司 关于补充确认向丹阳市天惠投资发展有限公司借款 暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 为满足公司资金需求, 公司向丹阳市天惠投资发展有限公司借款 4,800 万元,借款期限不超过

6 个月,借款年利率 6.5%,以公司相关 房产抵押,钱京为该借款提供连带责任担保.

(二)关联方关系概述 根据江苏省镇江市京口公证处于

2017 年6月20 日出具的 (2017)镇京证民内字第

2061 号《公证书》,钱云宝持有的恒神 股份 725,000,000 股股票由其儿子钱京继承.钱京成为公司控股股 东及实际控制人.目前,该股票继承尚未完成过户.同时,钱京担 任公司董事长职务,与公司构成关联关系.钱京为公司向丹阳市天 惠投资发展有限公司借款提供担保的事项构成关联交易.

(三)表决和审议情况 公告编号:2017-052

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3 2017 年8月29 日,公司第一届董事会第七次临时会议审议并通 过了 《关于补充确认向丹阳市天惠投资发展有限公司借款暨关联担保 的议案》.董事钱京为此项议案的关联方,在此项议案的审议和表决 过程中进行了回避. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 钱京 江苏省镇江市京口区老 北门 11-103 室--

(二)关联关系 根据江苏省镇江市京口公证处于

2017 年6月20 日出具的 (2017)镇京证民内字第

2061 号《公证书》,钱云宝持有的恒神 股份 725,000,000 股股票由其儿子钱京继承.钱京成为公司控股股 东及实际控制人.目前,该股票继承尚未完成过户.同时,钱京担 任公司董事长职务.

三、交易协议的主要内容 为满足公司资金需求, 公司于

2017 年8月28 日向丹阳市天惠投 资发展有限公司借款 4,800 万元,借款期限不超过

6 个月,借款年利 率6.5%,以公司相关房产抵押,钱京为该借款提供连带责任担保. 公告编号:2017-052

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四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司关联方钱京为公司向丹阳市天惠投资发展有限公司借款 提供连带责任保证担保,不收取任何担保费用,不存在损害公司利 益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 关联方钱京为公司向丹阳市天惠投资发展有限公司借款提供 担保系正常融资担保行为,钱京提供担保有助于公司获得借款,满 足公司资金需求.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联方为公司向单位借款提供担保,有利于公司发展,不 会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响.

六、备查文件目录

(一)《江苏恒神股份有限公司第一届董事会第七次临时会议决议》

(二)《独立董事对公司相关事项的独立意见》 江苏恒神股份有限公司 董事会