PDF《郑州万谷机械股份有限公司 董事换届公告（提名）》

公告编号:2019-013 证券代码:870052 证券简称:万谷机械 主办券商:西南证券 郑州万谷机械股份有限公司 董事换届公告(提名)

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 三次会议于

2019 年6月12 日审议并通过: 提名陆学中、耿小霞、李衡、张彦亭、陈正权、薛莉、王继祥为 公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第一次临时股东大会决议之日 起生效.

本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

7 人.会议由陆学中主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-013 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事陆学中持有公司股份 12,099,000 股, 占公司股本的 37.85%. 不是失信联合惩戒对象.其简历如下: 陆学中, 男,

1964 年10 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权,

1988 年6月毕业于郑州粮食学院(现为河南工业大学)机械设计 制造及自动化专业,本科学 历.1988 年7月至

1998 年7月, 任国家粮食局郑州科学研究设计院技术设计室 职员;

1998 年8月至2007 年1月,任有限公司董事长兼经理;

2007 年2月至

2016 年6月, 任有限公司执行董事兼总经理;

2003 年5月至今, 任澄城县牧源生物科技开发有限责任公司董事长;

现任股份公司董事 长兼总经理,任期三年,自2016 年6月28 日至今. 董事耿小霞持有公司股份 10,500,000 股, 占公司股本的 32.85%. 不是失信联合惩戒对象.其简历如下: 耿小霞,女,1969 年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,

1991 年6月毕业于郑州大学会计学专业,本科学历.1991 年7月至

1998 年7月,任黄河锅炉辅机厂职工;

1998 年8月至

2016 年6月,历任有限公司财务负责人、仓库经 理;

现任股份公 司董事、仓库经理,任期三年,自2016 年6月28 日至今. 董事李衡持有公司股份 2,475,000 股,占公司股本的 7.74%.不 是失信联合惩戒对象.其简历如下: 李衡,男,1954 年9月出生,中国籍,无境外永久居留权. 公告编号:2019-013

1982 年7月毕 业于郑州粮食学院(现为河南工业大学)粮食机械 专业,本科学历.1982 年8月至

1985 年3月,任郑州粮食学院 (现为河南工业大学)教师;

1985 年4月至

2001 年5月,历任 郑州粮机股份有限公司技术部长、经营部长、总工程师,2001 年6月至

2016 年6月,历任有限公司技术部经理、监事;

现任股份公 司董事, 任期三年,自2016 年6月28 日至今. 董事陈正权持有公司股份 1,170,000 股,占公司股本的 3.66%. 不是失信联合惩戒对象.其简历如下: 陈正权,男,1973 年9月出生,中国籍,无境外永久居留权.

1995 年6月毕业于河南工程学院饲料工程专业,大专学历.1995 年7月至

2002 年3月,任郑州粮机股份有限公司职工;

2002 年4月至

2016 年6月,历任有限公司职员、 技术部经理;

现任股 份公司董事、副总经理,任期三年,自2016 年6月28 日至今. 董事张彦亭持有公司股份 936,000 股,占公司股本的 2.93%.不 是失信联合惩戒对象.其简历如下: 张彦亭,男,1969 年7月出生,中国籍,无境外永久居留权.