PDF《东方锅炉（集团）股份有限公司 2006 年度第四次董事会决议...》

证券代码:600786 股票简称:东方锅炉 编号:临2006-036 东方锅炉(集团)股份有限公司

2006 年度第四次董事会决议公告 东方锅炉(集团)股份有限公司董事会召开

2006 年度第四次董 事会会议的通知, 于2006 年8月18 日以电子邮件和书面通知结合的 方式发出.

2006 年8月28 日下午 15:30 在公司本部召开了董事会会 议.应到会董事

9 名,实际到会

8 名,独立董事谢M因故不能出席会 议,委托独立董事刘艳出席并行使表决权;

3 名监事和公司的高级管 理人员列席了会议. 会议的召开符合相关法规、 本 《公司章程》 和 《董 事会议事规则》的相关规定.会议由董事长张晓仑先生主持.会议通 过了以下决议事项.

1、审议通过公司

2006 年中期报告全文及摘要.

2、审议通过公司"十一五"规划和 2006-2008 三年滚动规划.

3、因徐鹏同志工作变动,经总经理提议,董事会同意解聘徐鹏 同志本公司副总经理职务. 四名独立董事对此项人事安排一致同意,均投赞成票. 东方锅炉(集团)股份有限公司董事会 二六年八月二十八日