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2018 年度股东大会 会议资料 二零一九年四月二十五日

1 目录 会议须知

2 2018 年度股东大会议程

3 审议事项: 议案一:2018 年度董事会工作报告

4 议案二:2018 年度监事会工作报告

21 议案三:2018 年度财务决算报告

23 议案四:公司

2018 年度利润分配预案.

26 议案五:关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年日常关 联交易预计情况的议案

27 议案六:2018 年度报告和报告摘要

34 议案七:关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议 案35 议案八:关于签订《2019 年-2022 年关联交易框架协议》的议案

37 议案九:关于支付

2018 年度审计费用并续聘审计机构的议案

47 议案十:关于修改公司章程的议案

48 议案十一:关于调整独立董事津贴的议案.50 议案十二:关于选举董事的议案

51 审阅事项:

2018 年度独立董事述职报告(李春彦、张复生)52

2018 年度独立董事述职报告(李克强)56

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2018 年度股东大会会议须知 为维护投资者合法权益,确保公司

2018 年度股东大会的正 常秩序和顺利召开,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的有关规定,特制定本会议须知,请出席本次会 议的全体人员遵照执行.

一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为

2019 年4月22 日-23 日8:30-17:00,请拟出席现场会议的股东或股东授权 代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记.

二、 请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明(股票账户卡、身份证或公司营业执照等)及相关授权文件于

2019 年4月25 日13:00-14:20 在本公司行政南楼六楼大会议室 办理签到手续.

三、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东或股东 授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外, 公司有权拒绝其他无关人员进入会场.

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的,应在会议登记 期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记. 为提高会议召开 质量和效率,每名股东发言时间原则上不超过

5 分钟.

五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关,与本次 股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、 股 东共同利益的问询,公司有权拒绝回答.

六、会议期间,与会人员应遵守会场秩序,不得在会场大声 喧哗、随意走动,对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他 股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止.

七、 公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关 事宜,股东如有任何问题或异议,请与公司董事会办公室联系, 联系

电话:0371-66718281. 参会路线:郑州市管城区宇通路宇通工业园

1 号门,根据指 引进入会议现场.

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2018 年度股东大会议程 召开方式:现场会议结合网络投票 现场会议开始时间:2019 年4月25 日(周五)下午 14:30 网络投票时间:2019 年4月25 日 其中,上海证券交易所网络投票系统:9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

互联网投票平台的投票系统:9:15-15:00. 会议地点:郑州市管城区宇通路宇通工业园行政楼六楼会议室 会议主持:董事长汤玉祥先生