PDF《广东沃杰森环保科技股份有限公司董事长、监事会主席》

公告编号:2019-019 证券代码:838550 证券简称:沃杰森 主办券商:财富证券 广东沃杰森环保科技股份有限公司董事长、 监事会主席 以及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年4月19 日审议并通过: 任命周义斌为公司董事长兼总经理, 任职期限三年, 自2019 年4月19 日起至

2021 年4月19 日. 任命周义文为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年4月19 日起至

2021 年4月19 日. 任命周秀林为公司财务负责人,任职期限三年,自2019 年4月19 日起至

2021 年4月19 日. 本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由周义斌主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长兼总经理周义斌持有公司股份 6,400,000 股,占公司股本的 55.2677%.不是 失信联合惩戒对象. 副总经理周义文持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 1.7271%.不是失信联合 惩戒对象. 公告编号:2019-019 财务负责人周秀林持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 周秀林,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2016 年5月至

2019 年3月,任广东沃杰森环保科技股份有限公司财务主管.2019 年4月开始担 任财务负责人兼董事.

(四)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2019 年4月19 日审议并通过: 选举肖学军为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年4月19 日起至

2021 年4月19 日. 本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由肖学军主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(五)换届后董监高人员情况 监事会主席肖学军持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响.

三、备查文件

(一) 《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 广东沃杰森环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日