PDF《星座魔山影视传媒股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席》

公告编号:2018-040 证券代码:837639 证券简称:星座魔山 主办券商:东兴证券 星座魔山影视传媒股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席 及高级管理人员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年10 月9日审议并通过: 选举都晓为公司董事长,任职期限三年,自2018 年10 月9日起至

2021 年10 月9日. 选举陈伟为公司副董事长,任职期限三年,自2018 年10 月9日起至

2021 年10 月9日. 聘任都小明为公司总经理,任职期限三年,自2018 年10 月9日起至

2021 年10 月9日. 聘任都社强为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年10 月9日起至

2021 年10 月9日. 聘任王晓峰为公司财务总监,任职期限三年,自2018 年10 月9日起至

2021 年10 月9日. 聘任吴雨璇为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018 年10 月9日起至

2021 年10 月9日. 本次会议召开当日以通讯方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由都晓先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 公告编号:2018-040 换届后董监高人员情况: 董事长都晓持有公司股份 20,895,000 股,占公司股本的 33.2193%.不是失信联合 惩戒对象. 副董事长陈伟持有公司股份 3,562,000 股,占公司股本的 5.6629%.不是失信联合 惩戒对象. 总经理都小明持有公司股份 5,537,500 股,占公司股本的 8.8036%.不是失信联合 惩戒对象. 副总经理都社强持有公司股份 1,900,000 股,占公司股本的 3.0207%.不是失信联 合惩戒对象. 财务总监王晓峰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书吴雨璇持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年10 月9日审议并通过: 选举刘倩为公司监事会主席,任职期限三年,自2018 年10 月9日起至

2021 年10 月9日. 本次会议召开当日通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由刘倩女士主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,不 会对公司日常生产经营活动产生不利影响.

三、备查文件

(一) 《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 ;

(二) 《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 . 公告编号:2018-040 星座魔山影视传媒股份有限公司 董事会

2018 年10 月10 日