PDF《山西大禹生物工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管...》

公告编号:2019-011 证券代码:871970 证券简称:大禹生物 主办券商:山西证券 山西大禹生物工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一) 、换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年2月25 日审议并通过: 选举闫和平为公司董事长, 任职期限三年,自2019 年2月25 起至

2022 年2月24 日. 任命闫和平为公司总经理, 任职期限三年, 自2019 年2月25 日起至

2022 年2月24 日. 任命罗鹏、麻啸涛、许峰、杨武龙、薛卫杰、张阳琼为公司副总经理,任职期限三 年,自2019 年2月25 日起至

2022 年2月24 日. 任命燕雪野为公司财务负责人,任职期限三年,自2019 年2月25 日起至

2022 年2月24 日. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由闫和平主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 董事长、总经理闫和平持有公司股份 26,623,000 股,占公司股本的 67.88%.不是 失信联合惩戒对象. 副总经理罗鹏持有公司股份 180,000 股,占公司股本的 0.46%.不是失信联合惩戒 公告编号:2019-011 对象. 副总经理麻啸涛持有公司股份 180,000 股,占公司股本的 0.46%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理许峰持有公司股份 180,000 股,占公司股本的 0.46%.不是失信联合惩戒 对象. 副总经理杨武龙持有公司股份 180,000 股,占公司股本的 0.46%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理薛卫杰持有公司股份 180,000 股,占公司股本的 0.46%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理张阳琼持有公司股份 90,000 股, 占公司股本的 0.23%. 不是失信联合惩戒 对象. 财务负责人燕雪野持有公司股份 180,000 股,占公司股本的 0.46%.不是失信联合 惩戒对象.

(二) 、换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2019 年2月25 日审议并通过: 选举赵一霖为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年2月25 日起至

2022 年2月24 日. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由赵一霖主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 监事会主席赵一霖持有公司股份 90,000 股, 占公司股本的 0.23%. 不是失信联合惩 戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席的选举及高 级管理人员的任命为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产 公告编号:2019-011 生不利影响.

三、备查文件 《山西大禹生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《山西大禹生物工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会

2019 年2月26 日