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云煤能源

2016 年第五次临时股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal &

Energy Co.

,Ltd

2016 年第五次临时股东大会 会议资料股票代码:600792 股票简称:云 煤能源债券代码:122258 召开时间:2016 年12 月30 日 董事会办公室编制 云煤能源

2016 年第五次临时股东大会会议资料

1 会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数

二、推选计票人、监票人

三、审议议案 关于《2016 年新增日常关联交易事项》的议案

四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问

五、股东大会议案书面记名投票表决

六、表决结果统计

七、合并会议现场表决及网络投票表决结果

八、公布表决结果

九、董事会秘书宣读本次股东大会决议

十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 十

一、律师宣读法律意见书 十

二、主持人宣布会议结束. 云煤能源

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2 议案一: 关于《2016 年新增日常关联交易事项》的议案 各位股东及股东代表: 云南煤业能源股份有限公司(以下简称 公司 )以持有的昆明焦化制气有 限公司100%股权与昆明钢铁控股有限公司持有的云南昆钢重型装备制造集团有 限公司(以下简称 昆钢重装 )100%股权的等值部分进行置换,2016年12月6 日,该资产置换事项已实施完成,昆钢重装成为公司子公司,现将昆钢重装与各 关联企业所发生的日常关联交易的情况进行梳理,根据上海证券交易所《股票上 市规则(2014年修订)》规定,公司对新增的关联交易将按照上市规则的要求履 行审批程序和信息披露.

一、日常关联交易补充预计情况表 单位:万元 关联方名称 关联事项

2016 年新增 预计交易 金额

2016 年预计 交易金额合 计2016 年1-11 月与关联人 累计已发生 的交易金额 上年实际发生金额 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 红河钢铁有 限公司 销售商品 9,700.00 49,700.00 42474.30 35175.30 公司根据

2016 年生 产经营需要调整 计划 昆明钢铁集 团有限责任 公司 销售商品 550.00 750.00 658.08 258.14 云南泛亚电 子商务有限 公司 接受劳务 350.00 350.00 296.47 1114.07 销售商品 3,950.00 3,950.00 2647.12 135.61 云南昆钢物 流有限公司 采购商品 550.00 550.00 426.56

0 玉溪大红山 矿业有限公 司 销售商品 11,000.00 12,300.00 10,059.30 10787.49 采购商品 2,100.00 2,100.00 2,076.85 1387.52 云南昆钢冶 金新材料股 份有限公司 销售商品 4,600.00 4,600.00 4,583.61

0 攀枝花大江 钒钛新材料 有限公司 销售商品 2,100.00 2,100.00 2016.27 118.88 云南钛业股 份有限公司 销售商品 800.00 800.00 734.25 1562.37 云南大红山 管道有限公 销售商品 350.00 350.00 332.51 814.88 云煤能源

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况 (1)红河钢铁有限公司 法定代表人:高勇 注册地址:云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区) 注册资本:234,554 万元 经营范围: 钢铁冶炼及压延加工, 钢铁产品的销售, 黑色金属矿、 钢铁产品、 机械设备的销售,电器仪表的进出口,铁矿石来料加工及出口,冶金高科技术开 发和技术服务,工业气体生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 与公司的关联关系: 红河钢铁有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公 司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司的参股公司武钢集团昆明钢铁股份有 限公司的全资子公司,为公司关联方. 履约能力分析:良好 (2)昆明钢铁集团有限责任公司 注册地址:云南省安宁市 法定代表人:赵永平 注册资本:658649.13 万人民币 经营范围:钢铁冶炼及其压延产品加工;