PDF《江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-057 转债代码:110051 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏中天科技股份有限公司(以下简称 中天科技 或 公司 )于2019 年6月3日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知.本次会议于

2019 年6月13 日以现场结合通讯方式召开,应参会董事

9 名,实际参会董事

9 名, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定. 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、与会董事推选薛济萍先生为公司第七届董事会董事长. 薛济萍,男,汉族,1951 年生,大学学历,高级经济师,中共党员,江苏省第 九届、十届人大代表.1971 年参加工作,曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长, 如东县河口镇党委副书记.1992 年创办南通中南特种电缆厂,带领企业进军光通信 领域.1996 年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理.先后获得全国五一劳 动奖章、全国劳动模范等荣誉.1999 年至

2013 年7月任江苏中天科技股份有限公司 董事长、总经理,2013 年7月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、与会董事推选薛驰先生为公司第七届董事会副董事长. 薛驰,男,1979 年1月生,江苏如东人,大学学历.2000 年毕业于上海理工大 学,获得学士学位,2012 年毕业于北京大学光华管理学院,获得硕士学位.2000 年7月,就职于上海朗讯科技通信设备有限公司,任系统工程师;

2004 年至

2005 年, 任南通中天江东置业有限公司副总经理;

2005 年至

2009 年,任中天科技海缆有限公 司董事长兼总经理;

2009 年至

2012 年,任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经 理,兼任中天科技光纤有限公司总经理;

2012 年至今,任江苏中天科技股份有限公 司董事、副总经理. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》 .

2 基于公司实际情况,各专门委员会人数均为

3 人,成员分别为:

1、战略委员会委员:薛济萍、薛驰、吴大卫;

其中,吴大卫任主任委员.

2、审计委员会委员:朱嵘、郑杭斌、沈一春;

其中,朱嵘任主任委员.

3、提名委员会委员:薛驰、郑杭斌、朱嵘;

其中,郑杭斌任主任委员.

4、薪酬与考核委员会委员:吴大卫、郑杭斌、薛驰;

其中,薛驰任主任委员. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《关于聘任陆伟先生为公司总经理的议案》 . 陆伟,男,1974 年生,汉族,大学本科,江苏如东人.2001 年加入江苏中天科 技股份有限公司,历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事,中 天科技控股子公司上海中天铝线有限公司副总经理、总经理,中天科技电网事业部 总经理.2013 年7月至今任江苏中天科技股份有限公司总经理. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过了《关于聘任曲直先生为公司副总经理的议案》 . 曲直,男,1975 年9月生,辽宁大连人,大学学历.1999 年毕业于沈阳农业大 学国际贸易与经济专业.