PDF《深圳南山热电股份有限公司 关于深圳能源集团股份有限公司收...》

1 股票简称:深南电 A、深南电 B;

股票代码:

000037、200037;

公告编号:2009-017 深圳南山热电股份有限公司 关于深圳能源集团股份有限公司收购 公司关停小火电机组容量的关联交易公告

一、关联交易概述 为落实国务院加快关停小火电机组的指示精神,本公司按广东省、深圳市有 关部门相关文件要求关停了南山热电厂

5、

6、8 号机组,并于

2008 年7月完成 了全部机组拆除及出售工作.

深圳能源集团股份有限公司(以下简称"深圳能源" )拟通过"上大压小" 方式建设深圳滨海电厂 2*100 万千瓦超超临界燃煤机组工程,为促进项目早日 启动,深圳能源于

2008 年12 月10 日正式来函提出购买本公司南山热电厂上述 关停的 10.71 万千瓦小火电机组容量. 深圳能源为公司第一大股东深圳市能源集团控股子公司, 本次交易构成关联 交易. 经本公司第五届董事会第十七次会议审议,关联董事杨海贤、于春玲、皇甫 涵回避表决,以同意

10 票,反对

0 票,弃权

2 票通过了《关于深圳能源集团股 份有限公司收购公司关停小火电机组容量的关联交易的议案》,尚需提交股东大 会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,不需要经过有关部门批准.在履行交易双方各自的审批程序后,方可签署相 关协议.

二、关联方基本情况 关联方名称:深圳能源集团股份有限公司

2 注册地址、办公地址:深圳市福田区深南中路2068 号华能大厦5,33,35-36,38-41 层 注册资本:220,249.5332 万元人民币 法定代表人:高自民 企业性质:永久存续的股份有限公司 税务登记证号码:440304192241158 主营业务: 各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;

投资和经营与能 源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;

投资和经营与能源相 配套的地产、房产业和租赁等产业;

投资和经营能提高能源使用效益的高科技产 业;

经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具 等;

各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员 培训、咨询及其他相关服务业务;

环保技术的开发、转让和服务;

物业管理、自 有物业租赁;

能提高社会经济效益的其他业务. 主要股东:深圳市能源集团有限公司持股 63.74%,华能国际电力股份有限 公司直接持股 9.08%

2、该公司依法存续且经营正常,财务状况良好.2007 年度营业收入 103.57 亿元,归属于母公司股东的净利润 15.98 亿元,截止

2008 年9月30 日净资产 111.10 亿元.

3、深圳市能源集团有限公司直接间接持有本公司 26.80%的股份,因此,本 公司与深圳能源属于关联方,该项交易构成关联交易.

三、关联交易标的基本情况

(一)标的资产概况

1、 名称: 本公司南山热电厂在 "十一五" 期间关停的

5、

6、

8 号机组共 10.71 万千瓦容量;

该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资 产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施;

所在地:深圳.

2、 深圳市发展改革局已于

2007 年11 月14 日向广东省发展和改革委员会提 交了《关于同意深圳滨海电厂"上大压小"工程开展前期工作的请示》(深发改 [2007]1925 号),文件明确深圳市"拟将列入'十一五'关停计划的 76.5 万千 瓦中约