PDF《收购报告书》

北京弘祥隆生物技术股份有限公司 收购报告书

1 北京弘祥隆生物技术股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称: 北京弘祥隆生物技术股份有限公司 股票挂牌地点: 全国中小企业股份转让系统 股票简称: 弘祥隆 股票代码:

430112 收购方 通讯地址 何劲松 上海市黄浦区皋兰路1号 上海和漾投资合伙企业 (有限合伙) 上海市嘉定区尚学路

225、229号4幢1658室 财务顾问 二零一七年一月 收购报告书

2 目录收购人声明.

4

第一节 释义.5

第二节 收购人介绍.6

一、收购人基本情况.6

二、收购人上海和漾合伙人及实际控制人.7

三、收购人简要财务状况.9

四、收购人最近

2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况

9

五、收购人主要负责人情况.9

六、收购人主体资格情况.10

第三节 本次收购决定及目的.11

一、本次收购的目的.11

二、本次收购的授权和批准情况.11

第四节 收购方式.12

一、本次收购前后收购人持股公众公司股份的情况.12

二、本次收购相关股份的权利限制.12

三、本次收购相关协议主要内容.12

第五节 资金来源.16

一、资金总额及资金来源.16

二、资金来源声明.16

三、资金支付方式.16

第六节 后续计划.17

一、对公众公司主要业务的调整计划.17

二、对公众公司管理层的调整计划.17

三、对公众公司组织机构的调整计划.17

四、对公众公司章程进行修改的计划.17

五、对公众公司资产进行处置的计划.17

六、对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.18

第七节 对公众公司的影响分析

19

一、对公众公司的影响和风险.19

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施.19

第八节 前6个月买卖公众公司股份的情况

24

一、在本次交易事实发生日前

6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况 收购报告书

3 24

二、收购人的主要负责人购买公众公司股票的情况.24

第九节 前24 个月与公众公司发生交易的情况

25

一、在报告日前

24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况.25

二、收购人的主要负责人与公众公司发生交易的情况.25

第十节 收购人做出的公开承诺以及约束措施

26

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项.26

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施.27 第十一节 收购人的财务资料.28

一、审计意见.28

二、收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等.......28

三、财务报表.33 第十二节 其他重要事项.37 第十三节 相关中介机构.38

一、相关中介机构基本情况.38

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...39 第十四节 有关声明.40

一、收购人声明.41

二、财务顾问声明.43

三、法律顾问声明.44 第十五节 备查文件.45

一、备查文件目录.45

二、查阅地点.46 收购报告书

4 收购人声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》 、 《证券法》 、 《非上市公众公司收 购管理办法》 、 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第

5 号―权益变动 报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章 的有关规定编写.