PDF《海外监管公告》

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(股份代号:03993) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 以下为洛阳栾川钼业集团股份有限公司於上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所刊 发之 《洛阳栾川钼业集团股份有限公司财务报表及审计报告》 . 承董事会命 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事长 吴文君 中国 ? 洛阳 二零一三年三月十四日 於本公告日期,本公司之执行董事为吴文君先生、李朝春先生、李发本先生及王钦喜先生;

非执行董事为舒鹤栋先生及张玉峰先生;

及独立非执行董事为白彦春 先生、徐珊先生、程钰先生及徐旭先生. * 仅供识别 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 财务报表及审计报告

2012 年12 月31 日止年度 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 财务报表及审计报告

2012 年12 月31 日止年度 内容 页码 审计报告

1 公司及合并资产负债表 2-5 公司及合并利润表 6-7 公司及合并现金流量表 8-9 公司及合并股东权益变动表 10-13 财务报表附注 14-91 第1页审计报告 德师报(审)字(13)第P0178 号 洛阳栾川钼业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称 洛阳钼业 )的财务报表,包括

2012 年12 月31 日的公司及合并资产负债表、2012 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公 司及合并现金流量表以及财务报表附注.

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是洛阳钼业管理层的责任.这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编 制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作.中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.选择的审计程序取决于 注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内 部控制的有效性发表意见. 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、审计意见 我们认为,洛阳钼业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了洛阳钼业

2012 年12 月31 日的公司及合并财务状况以及

2012 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量. 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国・上海 中国注册会计师: