PDF《山东德棉股份有限公司》

山东德棉股份有限公司 二一一年度报告 证券代码:002072 证券简称:ST 德棉 披露日期:2012 年4月27 日 山东德棉股份有限公司

2011 年度报告全文

2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告,请投资者仔细阅读. 公司负责人吴联模先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)马静 女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山东德棉股份有限公司

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3 目录

第一节 公司基本情况简介.4

第二节 会计数据及业务数据摘要

6

第三节 股本变动及股东情况.8

第四节 董事、监事和高级管理人员及员工情况

12

第五节 公司治理结构.18

第六节 股东大会情况简介.22

第七节 董事会工作报告.24

第八节 监事会报告.37

第九节 重要事项.40

第十节 财务报告.53 第十一节 其他报送数据.133 第十二节 备查文件目录.147 山东德棉股份有限公司

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4

第一节 公司基本情况简介

一、基本情况 股票简称 ST 德棉 股票代码

002072 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山东省德州市顺河西路

18 号 注册地址的邮政编码

253002 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 商务 1#A 座1601 办公地址的邮政编码

100025 公司国际互联网网址 www.textiledm.com 电子信箱 [email protected]

二、公司法定代表人:吴联模

三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱江 张彬 联系地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦2000 商务 1#A 座1601 山东省德州市顺河西路

18 号 电话 010-65501356 010-65501356 传真 010-65502190 010-65502190 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司指定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的

网址: www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地址:北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 商务 1#A 座1601 山 东德棉股份有限公司北京管理总部

五、其他有关资料:

(一)法人营业执照注册号:370000018061640

(二)税务登记证号:37140272389938X

(三)公司聘请的会计师事务所:中喜会计师事务所有限责任公司

(四)会计师事务所的办公地址:北京市崇文门外大街

11 号新成文化大厦 A 座11 层

六、释义: 在本年度报告中除非另有说明,下列简称具有如下含义: 山东德棉股份有限公司

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5 公司、本公司、ST德棉 指山东德棉股份有限公司 德棉集团 指山东德棉集团有限公司 第五季实业 指浙江第五季实业有限公司 东景圣锦 指北京东景圣锦投资管理有限公司 上海森福 指上海森福投资有限公司 公司章程、章程 指山东德棉股份有限公司章程 股东会 指山东德棉股份有限公司股东会 董事会 指山东德棉股份有限公司董事会 监事会 指山东德棉股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交易所 指深圳证券交易所 元 指人民币元 山东德棉股份有限公司