PDF《安徽合力股份有限公司 关于调整 2018 年日常关联交易预计的...》

1 证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2018-016 安徽合力股份有限公司 关于调整

2018 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次年度日常关联交易预计调整事项尚需股东大会审议批准 ? 本次年度日常关联交易预计调整事项不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 根据公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司(以下简称 叉车集团 ) 《有 关资产收购事项告知函》 的通知,叉车集团在完成整体收购安徽和安机电有限公 司(以下简称 和安机电 )后,公司将新增和安机电及其下属子公司共计

8 家 关联法人为关联方, 由于关联交易对象范围的扩大,公司与和安机电等法人单位 间的整车、零部件等日常购销事项将形成日常关联交易.

2018 年7月4日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公 司2018 年度日常关联交易预计的预案》 , 公司关联董事张德进先生、 杨安国先生、 薛白先生回避了表决. 本次年度日常关联交易预计调整事项尚需股东大会审议批 准,公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司将回避表决. 公司独立董事事前认可了公司本次日常关联交易预计调整事项,并发表如 下独立意见:

1、公司与新增关联方进行的日常关联交易属于正常的业务活动, 有利于日常生产经营活动的开展, 符合公司及全体股东利益, 是客观必要的;

2、 公司新增关联采购、关联销售事项遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项真 实、交易程序规范、结算价格合理;

3、公司按照有关法律法规和交易所《股票 上市规则》的要求,在关联交易事项的表决中,关联董事回避了表决. 公司第九届董事会审计委员会

2018 年第一次会议审议通过了《关于调整公

2 司2018 年度日常关联交易预计的预案》 , 审计委员会对本次日常关联交易预计调 整事项发表如下书面意见:

1、公司拟开展的日常关联交易业务,有利于公司主 营业务和日常经营活动的开展;

2、公司拟开展的日常关联交易事项真实、交易 程序规范、结算价格合理,遵循了公开、公平、公正的原则;

3、2018 年日常关 联交易预计调整情况符合企业实际.

(二)日常关联交易预计调整情况

1、调整前预计情况 单位:万元 关联交易类别 交易类别细分 关联人

2018 年预计 采购产品 材料配件等 宁波力达物流设备有限公司等 45,000.00 销售产品 材料配件等 永恒力合力工业车辆租赁有限公司等 30,000.00 接受服务 运输费、物管费等 安徽合力兴业运输有限公司等 5,000.00 租入租出 房租等 永恒力合力工业车辆租赁有限公司等 4,000.00 合计84,000.00

2、调整后预计情况 单位:万元 关联交易类别 交易类别细分 关联人

2018 年预计 备注 采购产品 材料配件等 宁波力达物流设备有限公司等 45,000.00 采购产品 叉车及配件等 安徽好运机械有限公司等 90,000.00 新增 销售产品 材料配件等 永恒力合力工业车辆租赁有限 公司等 30,000.00 销售产品 材料配件等 安徽好运机械有限公司等 25,000.00 新增 接受服务 运输费、物管 费等 安徽合力兴业运输有限公司等 5,000.00 接受服务 卫生保洁费等 安徽和安机电有限公司 250.00 新增 提供服务 保养服务等 安徽和安机电有限公司 1.00 新增 租入租出 房租等 永恒力合力工业车辆租赁有限 公司等 4,000.00 租入租出 房租等 安徽和安机电有限公司 40.00 新增 合计199,291.00 调整后与调整前新增关联交易预计 115,291.00 万元,主要因和安机电在被 叉车集团整体收购前, 为公司重要的叉车等工业车辆整车产品代工厂商.在叉车