PDF《清远市中宇环保实业股份有限公司》

公告编号:2016-011

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3 证券代码:836444 证券简称:中宇环保 主办券商:东莞证券 清远市中宇环保实业股份有限公司 关于

2016 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 公司预计

2016 年度日常性关联交易情况如下:

2015 年7月1日,公司前身清远市中宇环保实业有限公司与关 联方清远市清城区宜发五金加工厂签订《土地及房屋租赁协议书》 , 约定清远市清城区宜发五金加工厂将位于清远市高新技术产业开发 区6号小区内的土地(面积

21485 平方米)及地上建筑物租给公司使 用, 租赁期从

2015 年7月1日至

2035 年7月1日止, 租金每月 100,000 元.公司预计

2016 年交易金额为 1,200,000 元.

(二)关联方关系概述 清远市清城区宜发五金加工厂是公司股东、董事长蔡卫宜先生 投资设立的个人独资企业,公司股东、董事长蔡卫宜先生与公司董 事蔡俊彬先生系父子关系. 以上交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 公告编号:2016-011

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3 2016 年4月23 日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通 过了《关于公司

2016 年度日常性关联交易预计的议案》 ,关联董事蔡 卫宜、蔡俊彬回避表决,表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票, 该议案尚需提交

2015 年年度股东大会审议通过.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 清远市清城区宜发 五金加工厂 清远高新技术产业开 发区

6 号小区 个人独资企业 蔡卫宜

(二)关联关系 清远市清城区宜发五金加工厂是公司股东、 董事长蔡卫宜先生投 资设立的个人独资企业,公司股东、董事长蔡卫宜先生与公司董事蔡 俊彬先生系父子关系.

三、交易协议的主要内容

2015 年7月1日,公司前身清远市中宇环保实业有限公司与关 联方清远市清城区宜发五金加工厂签订《土地及房屋租赁协议书》 , 约定清远市清城区宜发五金加工厂将位于清远市高新技术产业开发 区6号小区内的土地(面积

21485 平方米)及地上建筑物租给公司使 用, 租赁期从

2015 年7月1日至

2035 年7月1日止, 租金每月 100,000 元. 公告编号:2016-011

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四、定价依据及公允性 上述关联交易价格遵循市场定价的原则, 公平合理, 定价公允, 对公司财务状况和经营成果不会造成影响,有利于公司的长远发 展.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易是为公司提供必要的经营场所,以保证公司生产 经营的连续性及稳定性.

(二)本次关联交易对公司的影响 此交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、 必要的.上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、 公正的原则,不存在损害公司利益的情形.上述关联交易不会导致 公司对关联人形成依赖.

六、备查文件目录 《清远市中宇环保实业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 清远市中宇环保实业股份有限公司公司 董事会