PDF《四川西昌电力股份有限公司》

一、2018年主要经营成果 报告期内,公司重点加强管理提升、安全生产、优质服务、内控体系建设及 打造公司坚强电网等方面的工作,各项工作顺利推进,经营业绩稳步提升.公司 累计完成售电量23.15亿千瓦时,同比增长5.48%;

自发电量7.62亿千瓦时,同比 下降2.22%(其中塘泥湾光伏电站发电量6438.74万千瓦时);

应收电费余额 1220.45万元,同比下降15.17%;

综合线损率5.81%,同比下降1.33个百分点;

全 年完成固定资产投资4.5亿元;

未发生重特大电网、设备、火灾事故. 实现营业收入9.45亿元,同比增长2.79%;

归属于上市公司股东的净利润 6302.75万元, 每股收益0.1729元, 加权平均净资产收益率5.79%;

资产总额30.34 亿元,较年初增长23.74%,资产负债率56.44%.

二、2018年度完成的主要工作

(一)强化公司治理、勤勉尽责,切实保障股东权益

1、审慎决策、严谨履职,推进公司健康稳定发展 2018年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》赋予的职责,认真履职,以规范法人治理为目标,为公司发展把舵领航.全 体董事认真负责、勤勉尽职、审慎决策,依法依规履行决策程序,切实防范决策

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2018 年度股东大会资料

4 风险,严格履行了战略引领和风险把控的职责.报告期内,累计召开了4次董事 会会议, 审议通过了20项议案, 涉及年度经营计划、 定期报告、 财务决算及预算、 利润分配、修订《公司章程》、聘任独立董事及高级管理人员、关联交易、重大 投资等重要事项. 董事会各专门委员会全年共召开7次会议,各委员有效发挥专业所长和信息 优势,为董事会建言献策,提出宝贵意见,对董事会强化决策功能、完善公司治 理结构起到了重要的作用. 2018年,公司独立董事本着客观、公正、独立的原则,对公司财务报告、日 常关联交易、内控体系运行、审计工作、聘任高级管理人员等重大方面的决策提 供了客观公正的独立性意见,切实履行了维护中小股东权益的职责.此外,独立 董事认真听取公司经营层对重大事项的汇报,在公司打造坚强电网、制度建设、 法律诉讼等方面提出了许多专业的建议,提高了董事会科学决策水平.

2、完善内控制度、提升公司治理水平 报告期内,公司董事会以内控有效运行为切入点,强调流程规范和执行效率 的统筹协调,加强动态调整改进机制,夯实内控基础,健全内控体系,提高防控 风险能力.一是确立内控建设组织保障、监督考核、承办人等机制,将制度建设 落实到具体责任人,强化督导整改落实等手段,扎实推进内控建设的进度;

二是 通过自上而下规范、自下而上反馈的工作方法,对各个业务流程进行了全面的风 险梳理,提出了改进的目标,全面启动公司内控制度的废、改、立工程;

三是建 立里程碑机制,将制度建设细分两大步、七个阶段、十四个节点推进,实施部门 会签、转段审批等机制,加强制度的横向交流和纵深审核,深入排查内控管理缺 陷,杜绝制度盲区,保障内控制度的科学性、实用性. 全年计划废止制度共计35项,修订制度共计74项、新建制度共计106项,计 划于2019年上半年完成全部制度建设工作.

3、全面提升信息披露质量,切实保障投资者合法权益 2018年,董事会主动适应信息披露监管理念,以投资者需求为导向,以内控