PDF《公告编号：2018-009》

公告编号:2018-009

2017 年度报告 南亮股份 NEEQ :

871809 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 Guangdong South Bright Glass Technologies Co.

,Ltd

1 公司年度大事记

5 月, 南亮 品牌 被授于 广东省名牌产品 .

5 月,南亮股份荣获 金玻奖 建筑玻璃十强 企业荣誉 .

8 月, 南亮股份在全国中小企业股份转让系统 成功挂牌.

11 月,南亮股份的技术研发部门获广东省省 级工程技术研究中心认定.

5 月, 南亮股份蝉联中国玻璃产业百强企业― ―建筑玻璃十强企业.

2017 年初,南亮股份参加了

23 届全国铝门 窗幕墙新产品博览会、秋季广交会、中国(广州)国际玻璃展览会、北京设计周. 杭州南亮玻璃科技有限公司12 月杭州文化玻璃打印基地――南亮控股子 公司杭州南亮玻璃科技有限公司成立. 南亮股份全新引进全球最先进的文化数码彩 釉玻璃打印系统(NEra-D460) .

2 目录

第一节 声明与提示.4

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析.10

第五节 重要事项

18

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26

第九节 行业信息

28

第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告

34 3 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、南亮股份 指 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 南亮有限、有限公司 指 广东南亮玻璃科技有限公司,曾用名佛山市高明南亮 玻璃制品有限公司 公司章程 指 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司公司章程 监事会 指 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司监事会 董事会 指 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司董事会 股东大会 指 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司股东大会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业直接的关系,以及可 能导致共同利益转移的其他关系 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员 审计报告 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计 报告 报告期 指2017 年度 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行挂牌 转让之行为

4

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈铭波、主管会计工作负责人江文俊及会计机构负责人(会计主管人员)江文俊保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1. 关联交易的风险