PDF《上海华恩利热能机器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大...》

公告编号:2018-005

1 证券代码:835267 证券简称:华恩利 主办券商:申万宏源 上海华恩利热能机器股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年2月12 日

2、会议召开地点:上海市杨浦区政益路

47 号五角丰达二楼公司 会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈大东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 52,023,150 股,占公司股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-005

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二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的议案》;

1、议案内容 公司已于

2018 年1月25 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告(2018-002) ,本次会议的具体内容参见上述公告.

2、议案表决结果: 同意股数 52,023,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联事项.

(二)审议通过 《关于授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》.

1、议案内容 公司已于

2018 年1月25 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告(2018-002) ,本次会议的具体内容参见上述公告.

2、议案表决结果: 同意股数 52,023,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2018-005

3 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联事项.

四、备查文件目录 上海华恩利热能机器股份有限公司

2018 年第一次临时股东大 会决议. 上海华恩利热能机器股份有限公司 董事会

2018 年2月12 日