PDF《汤石照明科技股份有限公司》

4 案董事会讨论案攸关董事自 身利害关系,相关人员皆有於表决时进行 利益回避. 内部稽核室每年均依腹⑿泄窘 立内部控制制度处理准则」 、 「上市上柜公 司诚信经营守则」 ,针对本公司会计制度、 内部控制制度及落实诚信经营之运作情形 进行查核. 另落实灯具之安全保障,公司进口之灯具 皆有经过财团法人台湾电子检验中心进行 测试认证,2018 年新增之通过认证项目:

1 类轨道灯

10 项、1 类固定灯具

9 项、2 类灯

40 项及

3 类固定灯具

7 项,认证作 业由资材部进行. 公司

107 年度参与诚信经营议题之内、外 部教育训练(含诚信经营法规遵行 、 灯具品 质安全认证、会计制度及内部控制等相关 课程)计65 人次,合计 282.5 人时. 第3页评估项目 运作情形 差异情形及原因

三、公司检举制度之运作情形

(一)公司是否订定具体检举及奖励制 度,并建立便利检举管道,及针 对被检举对象指派适当之受理专 责人员?

(二)公司是否订定受理检举事项之调 查标准作业程序及相关保密机 制?

(三)公司是否采取保护检举人不因检 举而遭受不当处置之措施? 本公司已订定「检举非法与不道德或不诚 信为案件之处理办法」其中针对检举事项 性质设立权责单位(发言人、劳资会议代 表、稽核主管),检举人可亲自举报、电话 举报及投函举报方式进行检举,相关检举 管道已於公司网站上揭露,如检举案经查 证属实,除相关人员进行惩处外,同时会 提供检举人适当的奖酬. 依炀侔旆ǖ

5 条所示如依本办法之管 道具名检举并提供资讯以利查证,权责单 位进行查证时,需对整体查核过程进行保 密. 权责单位处理案件过程需全程保密,并由 独立管道进行查证,相关调查文件及档案 需善尽保管,全力保护检举人之身分. 公司皆依照相关 规执行左列之 情事.

四、加强资讯揭露

(一)公司是否於其网站及公开资讯观测 站,揭露其所订诚信经营守则内容 及推动成效 本公司设有网站并揭露诚信经营实务守则 及相关公司治理资讯,并由专责人员将相 关资讯放置於公司网站 (http://www.tonslight.com/tw/csr/), 并依规定设置发言人对外发言体系,股东、利害关系人及主管机关可藉此随时掌 握公司概况. 公司皆依照相关 规执行左列之 情事.

五、公司如依干鲜猩瞎窆境闲啪 营守则」订有本身之诚信经营守则 者,请叙明其运作与所订守则之差异 情形: 本公司已於干鲜猩瞎窆境闲啪 则」之规定落实诚信经营,订定相关规章 以资遵循 , 并於

2011 年制定公司诚信经营 守则. 公司皆依照相关 规执行左列之 情事.