PDF《南京红太阳股份有限公司 关于转让中邦制药股权的进展情况暨...》

2、董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了独立董 事事前认可,关联董事回避等程序,本次关联交易的表决程序符合有 关法律、法规以及《公司章程》的规定;

3、本人同意公司将其持有的中邦制药47.92%股权通过南京产权 交易中心公开交易程序以1637.68万元价格挂牌转让给南一农集团.

七、其他事项 本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、 杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决, 由非关联董事罗海 章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案 的表决. 公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》 、深圳证券交 易所《股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定,合 法有效,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况. 南京红太阳股份有限公司 -

6 -

八、备查文件

1、南京红太阳股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2、南京红太阳股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议;

3、《产权交易合同》(宁产交合同2010年第037号) ;

4、 《江苏中邦制药有限公司股权转让项目评估报告书》 (天兴评 报字?2010?第227 号) ;

特此公告. 南京红太阳股份有限公司 董事会二零一一年二月十六日