PDF《信雅达系统工程股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履...》

1 信雅达系统工程股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告 信雅达系统工程股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 )第六届 董事会审计委员会由三名非独立董事及一名独立董事组成.

根据中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的有关规定、 《信雅达系统工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》(以下简称 《审计委员会议事规则》 )及《信雅达系 统工程股份有限公司董事会审计委员会年报审计工作规程》(以下简称 《年报 审计工作规程》 ),2018年度,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责. 现对审计委员会2018年度履职情况和对天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 天健会计师事务所 、 会计师事务所 )2018年度审计工作情况 总结如下. 2018年度, 董事会审计委员会积极开展工作,密切与公司的内审机构和外审 机构进行沟通.

一、2018年度董事会审计委员会会议召开情况 2018年度,公司董事会审计委员会召开了两次正式会议及两次沟通会: 1. 2018年3月2日,召开了董事会审计委员会委员、独立董事与审计会计师 关于公司2017年度审计工作告的见面沟通会. 2. 2018年3月16日, 召开了公司董事会审计委员会2018年第一次会议,审议 通过 《关于 〈信雅达系统工程股份有限公司2017年年度报告〉 及其摘要的议案》 、 《关于 〈信雅达系统工程股份有限公司2017年度财务决算报告〉 的议案》 和 《关 于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2018年度审计机构及 2017年度审计费用的议案》. 3. 2018年8月10日, 召开了董事会审计委员会与公司财务人员有关2018年半 年度报告事项沟通会. 4. 2018年8月24日, 召开了公司董事会审计委员会2018年第二次会议,审议 通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议 案》.

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二、2018年度董事会审计委员会履职情况

(一) 指导公司内部审计工作 报告期内, 审计委员会审阅了2018年度公司审计部所作的内部审计报告,督 促公司审计部认真落实审计计划, 并对审计部审计发现的问题提出了指导性意见, 促进内部审计工作质量的提高.

(二) 公司2018年年度报告的审计工作情况 报告期内, 公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规 定、《审计委员会议事规则》及《年报审计工作规程》,审计委员会本着勤勉尽 责的原则, 认真履行职责, 主要负责公司内、 外部审计的监督、 核查和沟通工作, 重点关注了公司2018年年度报告的审计工作. 1. 审计委员会在年报审计注册会计师进场前,与会计师事务所就公司2018 年度审计工作举行见面沟通会. 审计委员会成员认真查阅了公司编制的财务报表, 就相关问题与事务所进行了沟通了解, 并对公司年报审计的工作计划及审计的总 体策略提出了具体意见和要求,并一同协商相关的时间安排. 2. 在会计师事务所审计过程中,审计委员会对审计工作进行了督促,就审计 过程中发现的问题与会计师事务所进行了充分的沟通和交流.审计委员会认为: 公司财务会计报表依据公司会计政策编制,会计政策运用恰当,会计估计合理, 符合企业会计准则、 企业会计制度及财务部发布的有关规定要求;