PDF《中国国际金融股份有限公司 关于新疆八一钢铁股份有限公司》

三、承诺事项未完成的原因 上述承诺事项部分未完成的主要原因如下:

(一)欧冶炉整体项目尚未完工

2017 年重大资产重组中的置入资产包括欧冶炉相关资产,具体为欧冶炉及 其配套设施和欧冶炉所涉及的

22 处新建房屋建筑物.上述承诺事项中涉及的

22 处尚未办理权属证书的房产为欧冶炉整体项目的一部分, 根据政府部门的相关批 复意见,欧冶炉项目的竣工验收手续需要统一办理.截至目前,欧冶炉配套设施 中的能源配套制氧汽拖工程项目尚未完工,欧冶炉整体项目仍处于建设中,无法 办理竣工验收,导致欧冶炉所涉及

22 处新建房屋建筑物虽然已经完成建设,但 仍不能办理竣工验收手续,从而影响其后续相关权属证书的办理. 欧冶炉配套设施中的能源配套制氧汽拖工程项目预计

2018 年12 月完工, 完 工后,八钢公司将协助八一钢铁尽快办理欧冶炉整体项目(包括

22 处新建房屋 建筑物)的竣工验收.

(二)历史遗留问题导致需重新制定区域规划

22 处房屋建筑物位于八钢公司厂区内,八钢公司成立于

1951 年,地处乌鲁 木齐市郊,属于历史较为悠久的国有企业,历史遗留问题较多.乌鲁木齐市城市 总体规划虽然涵盖八钢厂区,但至今没有出台针对八钢厂区的区域控制性规划. 由于缺少政策规划指引,22 处房产办理权属证书存在障碍. 八钢公司和八一钢铁已与乌鲁木齐主要政府部门进行沟通, 建议规划部门出 台针对八钢厂区的区域控制性规划.由于上述规划的出台还需征求环保、消防、 民航、园林、人防等多个部门意见,同时乌鲁木齐市政府及相关职能部门对于处 理历史遗留问题十分严格和谨慎, 需要多次召开会议讨论和审议, 所需时间较长, 导致八钢公司及八一钢铁履行上述程序进展较慢, 无法在承诺限期内履行完毕相 关承诺事项.

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四、承诺变更方案 为继续推进上述房产权属登记手续的办理, 八钢公司拟出具新的承诺以替代 原承诺内容,新承诺内容如下: 序号 承诺名称 承诺方 承诺的主要内容

1 宝钢集团新疆 八一钢铁有限 公司关于标的 资产权属情况 的说明与承诺 函 八钢公司 八钢公司向八一钢铁置入的资产为八钢公司下属的炼铁系 统、能源系统和厂内物流的整体资产、经营性负债与业务, 以及制造管理部和采购中心的资产、 经营性负债与业务, 现 就上述标的资产的权属情况做如下说明和承诺: 八钢公司合法拥有上述标的资产的所有权, 除部分房屋正在 办理产权证书外, 八钢公司拥有八一钢铁拟购买的标的资产 的全部权利,标的资产之上没有设置抵押、质押、留置等任 何担保权益或其他任何限制或禁止转让的情形, 也不存在可 能导致标的资产被有关司法机关或行政机关查封、 冻结、 征 用或限制转让的未决或潜在的诉讼、 仲裁以及任何其他行政 或司法程序或任何妨碍权属转移的其他情况. 八钢公司已向 八一钢铁真实、完整地披露了标的资产的基本情况. 就部分正在办理产权证书的房产, 八钢公司与八一钢铁将共 同在本次重组完成后三年内办理完毕该等房产的权属证件. 如因相关法律法规、 政策变化、 规划调整等八一钢铁自身无 法控制的客观原因导致八一钢铁无法在上述时间内完成标 的资产权属证书的办理工作, 八一钢铁将通过包括但不限于 由八钢公司对标的资产进行回购等方式对标的资产进行处 置,以保证八一钢铁及其股东的利益不受损失,回购价格以 本次重组评估值和回购触发时评估值孰高原则确定. 就八一钢铁拟购买的资产所涉及的其他土地、 房产, 八一钢 铁将通过租赁的方式取得使用权. 对于八一钢铁租赁的前述 未办理房屋产权证书的房产, 本公司确认该等房产不属于违 章建筑、不存在被拆除的风险, 八一钢铁不会因租用该等房 产对生产经营造成重大不利影响. 如本公司违反上述承诺或八一钢铁因租用本公司所有的未 办理产权证书的房产而遭受损失的情形, 本公司将对八一钢 铁因此遭受的损失承担全部赔偿责任.