PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2013-12 山东丽鹏股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏.

特别提示: 本公司已于2013年4月18日发布 《 关于召开2012年年度股东大会的通知》.

一、召开会议的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场召开、网络投票

3、 ( 1)现场会议召开时间:2013年5月8日(星期三)下午13:30分,会期半天;

为保证会议按时召开,现场 登记时间截至13:20分;

( 2)网络投票时间:2013年5月7日―5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2013年5月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00的任意时间.

4、股权登记日:2013年5月2日

5、现场会议召开地点:烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室;

6、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权,投票代码:362374,投票简称:丽鹏投票.

7、投票规则: 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中 的一种表决方式,不能重复投票.股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投 票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权.同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第 一次投票结果为准.

二、会议议题

1、审议 《 公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议 《 公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议 《 公司2012年度报告及其摘要》;

4、审议 《 公司2012年度财务决算报告》;

5、审议 《 公司2012年度利润分配预案》;

6、审议 《 关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》;

7、审议 《 关于公司2013年申请银行信用的议案》;

8、审议 《 关于2013年度公司董事薪酬的议案》;

9、审议 《 关于2013年度公司监事薪酬的议案》;

10、审议 《 公司2013年度财务预算报告》;

11、审议 《 关于修改 〈 公司章程〉的议案》;

独立董事将在本次股东大会上进行2012年度述职. 以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,相关内容刊登在2013年4月18日公司指定信 息披露媒体 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn).

三、出席会议对象:

1、截至2013年5月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、参加现场会议登记办法:

1、登记时间:2013年5月3日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

2、登记地点:烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部