PDF《上海宽频科技股份有限公司 关于南京宽频收购南京能发电子科...》

证券代码:

600608 股票简称: *ST 沪科 编号: 临2007-104 上海宽频科技股份有限公司 关于南京宽频收购南京能发电子科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 本次交易内容:南京宽频收购南京能发电子科技有限公司全部股权 关联董事杨修福、李怀利、肖义南先生已回避表决 通过收购南京能发的股权,可以进一步改善公司的财务状况,提高企业 的盈利能力

一、关联交易的概述

2007 年12 月11 日,南京宽频科技有限公司与南京能发科技集团有限公 司及江苏南大高科技风险投资有限公司草签了关于南京宽频收购南京能发电子 科技有限公司股权的协议. 上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议了南京宽频 收购南京能发电子科技有限公司全部股权的议案. 本次会议已得到公司独立董事 的事先认可.关联董事杨修福、李怀利、肖义南先生已回避表决,其余三位董事 一致审议通过. 南京能发电子科技有限公司是南京能发科技集团有限公司的控股子公司. 南京能发科技集团有限公司持有该公司 95.24%的股权, 江苏南大高科技风险投 资有限公司持有该公司 4.76%的股权.南京能发科技集团有限公司和江苏南大 高科技风险投资有限公司均为南京斯威特集团有限公司的子公司. 南京斯威特集 团有限公司是上海科技的第一大股东,南京宽频科技有限公司又是本公司控股 99%的子公司.因此,上述收购南京能发电子科技有限公司行为为关联交易.该 关联交易尚须获得公司

2007 年度第五次临时股东大会的批准,与该关联交易的 关系股东将放弃在临时股东大会上对此议案的投票权.

二、关联方的介绍:

1、公司名称:南京能发科技集团有限公司 注册地址:南京经济建设开发区(秦淮区集庆禄

198 号) 法定代表人:杨修福 注册资本:8000 万元人民币 工商注册号:3201922001736 经营范围为: 通讯设备研制、开发、生产、销售;

计算机软、硬件,电力 设备,电子产品的开发、生产、销售;

计算机多媒体网络工程施工、安装;

经济 信息,企业管理咨询及服务.

2、公司名称:江苏南大高科技风险投资有限公司 注册地址:南京高新开发区

029 幢610 室 法定代表人:左建成 注册资本:5000 万元人民币 工商注册号:3201911000131 经营范围为:电子信息技术、光电技术、环保技术、生物工程技术的科 技项目风险投资及产品的研制、开发、生产、销售. (以上不含国家专控商品及 专项审批项目)

三、南京能发电子科技有限公司的基本情况 本次关联交易的标的是南京能发电子科技有限公司,该公司是南京能发科 技集团有限公司的控股子公司.该公司成立于

2000 年11 月.公司注册于南京 高新开发区软件中心

609 室,法人代表为吴绯.注册资本为人民币

1050 万元, 其中能发集团公司出资

1000 万元,占注册资本的比例为 95.24%;

江苏南大高 科技风险投资有限公司出资

50 万元,占注册资本的比例为 4.76%.主营业务 范围为:电子产品、通信产品、电力设备及计算机软、硬件的开发、生产、销售;

计算机系统集成、综合布线;

承接多媒体网络工程. (以上经营范围均不 含国家专控商品及专项审批项目)