PDF《Sinopoly Battery Limited 中聚电池有限公司》

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1 - ? 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其准确性或完整性亦 ?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任.

Sinopoly Battery Limited 中聚电池有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 729) 二?一四?五月十三日举?之股东特别大会 以按股?投票方式表决之结果 ? 股东特别大会以按股数投票方式表决之结果 董事会欣然宣布,载於通函股东特别大会通告内提呈之决议案已於股东特别大会上获股东以按 股?投票方式表决正式通过. 更改公司名称 於股东特别大会通过特别决议案后,本公司将就更改公司名称分别向百慕达公司注册处处长及香港 公司注册处办理所需存档手续. 本公司将适时作出进一步公告,以知会股东更改公司名称及股份之新股份简称的生效日期. ? 兹提述中聚电池有限公司(「本公司」)日期为二零一四年四月十五日之公告及本公司日期为二零 一四年四月十七日之通函(「通函」).除另有界定者外,本公告所采用词汇与通函所界定者具有 相同涵义. 股东特别大会以按股数投票方式表决之结果 董事会欣然宣布,载於通函股东特别大会通告内提呈之决议案已於二?一四?五月十三日举?之股 东特别大会上获股东以按股?投票方式表决正式通过. 股东特别大会上通过之决议案以按股?投票方式表决之结果如下: -

2 - ? 已投票股份数目 (已投票股份总数之 概约百分比 (%)) 赞成 反对 特别决议案 诚如股东特别大会通告所载,批准更改本公司名称及采纳 中文名称为本公司第二名称. 6,642,505,631 (100.0000%)

0 (0.0000%) 由於上述决议案获超过75%之票?赞成,因此决议案获正式通过为本公司之特别决议案. 於股东特别大会举?时,已发?股份总?为17,356,891,626股,相当於赋予持有人权?出席股东特 别大会并於会上投票赞成或反对特别决议案之股份总? . 概无任何股份赋予持有人权?出席股东特 别大会但根鲜泄嬖虻13.40条所载须放弃表决赞成决议案,以及并无任何股份持有人须根 市规则规定於股东特别大会上放弃表决. 本公司之香港股份登记及过户分处?合证券登记有限公司获委任於股东特别大会上担任监票人负 责点票. 更改公司名称 於股东特别大会通过特别决议案后,本公司将就更改公司名称分别向百慕达公司注册处处长及香港公 司注册处办理所需存档手续. 本公司将适时作出进一步公告,以知会股东更改公司名称及股份之新股份简称的生效日期. 承董事会命 中聚电池有限公司 执行董事 谢能尹 香港,二零一四年五月十三日 於本公告日期,董事会成员包括执行董事曹忠先生(主席)、苗振国先生(副主席兼行政总裁)、卢永逸 先生、许东晖先生(营运总裁)及谢能尹先生(副总裁);

非执行董事陈国华教授;

以及独立非执行董事 陈育棠先生、费大雄先生及谢锦阜先生.

网址:http://www.sinopolybattery.com ?