PDF《无锡国联环保科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联...》

三、表决和审议情况 2019年4月22日,本公司第二届董事会第二次会议审议将《关于 审议公司2019年度日常性关联交易的议案》提交股东大会审议. 根据《公司章程》第一百一十一条规定: 董事与董事会会议决 议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也 公告编号:2018-004 不得代理其他董事行使表决权. 该董事会会议由过半数的无关联关系 董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数 通过.出席董事会的无关联董事人数不足

3 人的,应将该事项提交股 东大会审议. 表决结果:根据《公司章程》规定,董事李雄伟、杨乐、蔡S杰 为关联董事,回避表决,无关联董事

2 名,少于

3 名,因此,将《关 于审议公司

2019 年度日常性关联交易的议案》提交股东大会进行审 议.

四、关联交易的公允性 本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则.交 易定价遵循公平合理的原则,以市场价格作为定价基础,交易双方协 商定价. 上述日常关联交易均为持续的、 经常性关联交易, 由于长期合作, 与对方已形成稳定的合作伙伴关系,交易价格为市场价格,交易量按 照实际发生额计算,是在平等、互利的基础上进行的,定价公允,未 损害公司利益, 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重 大影响,也不会影响公司的独立性.公司业务不会因此类交易而对关 联人形成依赖或者被其控制.

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、本公司与无锡国联物业管理有限责任公司、无锡国联新城投 资有限公司之间的关联交易,均为可持续的、经常性的关联交易,公 公告编号:2018-004 司通过租赁办公场地、委托物业管理、租赁花卉等为公司正常营业提 供必要的保障,并在市场化的原则下开展关联交易,保证公司的独立 性及满足公司经营发展.

2、本公司与高佳太阳能股份有限公司、南京江宁水务集团有限 公司的关联交易,均为本公司与其之间的持续的、经常性关联交易, 公司通过为其提供污泥处置服务,提升公司经营业绩,并在市场化的 原则下开展关联交易,定价公允.

3、本公司与无锡惠联垃圾热电有限公司、无锡惠联热电有限公 司、无锡益多环保热电有限公司的关联交易均为可持续的、经常性的 关联交易,目的在于充分利用本地资源,通过协同效应降低公司运营 成本,实现脱水后污泥的最终安全处置,并在市场化的原则下开展关 联交易,保证公司的独立性及满足公司经营发展.

4、本公司与南京江宁水务集团有限公司、无锡国联新城投资有 限公司、无锡惠联垃圾热电有限公司因为固定资产租赁、生产厂房租 赁、生产设备租赁等产生的关联交易均为可持续的、经常性的关联交 易,目的在于充分利用已有资源,通过协同效应降低公司成本,保证 公司正常经营,并在市场化的原则下开展关联交易,保证公司的独立 性及满足公司经营发展.

5、公司与国联财务有限责任公司因为流动资金借款而产生的关 联交易,均为可持续的、经常性的关联交易,目的在于充分利用财务 公司的资源,降低公司的融资成本,保证公司的正常经营发展,并在 公告编号:2018-004 市场化的原则下开展关联交易, 保证公司的独立性及满足公司经营发 展. 因此,上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、 公正的原则,不存在损害公司利益的情况.上述关联交易不会导致公 司对关联方的依赖.