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武汉钢铁股份有限公司

2008 年年度报告 武汉钢铁股份有限公司

600005 2008 年年度报告 二OO 九年四月 武汉钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

21

七、股东大会情况简介

28

八、董事会报告

29

九、监事会报告

49

十、重要事项

51 十

一、财务会计报告

59 十

二、备查文件目录

145 武汉钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

(二) 公司副董事长王炯先生,因工作原因未能出席董事会会议,授权董事胡望明 先生代为出席并行使表决权;

公司独立董事杨天钧先生,因工作原因未能出席董事会会 议,授权独立董事孔建益先生代为出席并行使表决权.

(三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师赵 小明先生及会计机构负责人计划财务部部长龙林生先生声明:保证本年度报告中财务报 告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 武汉钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写 武钢股份 公司法定英文名称 Wuhan Iron and Steel Company Limited 公司法定英文名称缩写 WISCO,Ltd. 公司法定代表人 邓崎琳 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 万毅 董事会秘书联系地址 武汉市青山区沿港路

3 号武汉钢铁股份有限公司 董事会秘书室 董事会秘书电话 027-86802031 董事会秘书传真 027-86306023 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 冯俊 证券事务代表联系地址 武汉市青山区沿港路

3 号武汉钢铁股份有限公司 董事会秘书室 证券事务代表电话 027-86807873 武汉钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

3 证券事务代表传真 027-86306023 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 武汉市青山区沿港路

3 号 公司办公地址 武汉市青山区厂前 公司办公地址邮政编码

430083 公司国际互联网网址 http://www.wisco.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 武汉市青山区沿港路

3 号武汉钢铁股份有限公司 董事会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 武钢股份

600005 其他有关资料 公司首次注册日期

1997 年11 月7日公司首次注册地点 武汉市工商行政管理局 公司变更注册日期

2005 年2月18 日 公司变更注册地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

4201001101698 税务登记号码

420107300247654 组织机构代码 30024765-4 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街