PDF《Disclosure》

B200 2017年4月28日 星期五 信息披露 isclosure D (上接B199版) TCL集团股份有限公司 董事会 2017年4月27日 附件: 廖骞先生简历如下:现任本公司副总裁兼董事会秘书,投资管理委员会副主任.

1980年7月生,硕士研究生学历,持有 中国法律职业资格证书. 2002年,福州大学经济学本科毕业;

2006年,云南大学法律硕士研究生毕业. 2006年8月至2014 年2月,任职国泰君安证券股份有限公司,历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理,国泰君安证券股 份有限公司深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务. 2014年3月加入TCL集团股份有限公 司, 2014年4月起任公司董事会秘书,2014年12月起任公司执委会成员. 2015年5月起任TCL通讯科技董事. 2015年9月 起任TCL金融控股 ( 深圳)有限公司董事. 2015年11月起任TCL智能家庭科技有限公司董事. 2016年3月起任TCL控股 子公司翰林汇信息产业股份有限公司、惠州酷友网络科技有限公司董事. 2016年7月任TCL控股子公司速必达希杰物流 有限公司董事. 2016年8月起任TCL控股子公司豪客互联有限公司、TCL文化传媒 ( 深圳)有限公司董事. 2016年11月起 任深圳珈伟光伏照明股份有限公司 ( 股票代码:300317)独立董事. 2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事 长. 证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2017-029 TCL集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议 决议公告 TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. TCL集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 )第五届监事会第十四次会议于2017年4月17日以电子邮件形式发出通 知,并于2017年4月27日9:30在深圳市南山区高新南一道TCL大厦19楼第二会议室召开. 本次监事会应参与表决监事3人, 实际参与表决监事3人. 本次会议的召开符合 《 公司法》及本公司 《 章程》的有关规定. 会议以全票 ( 3票)审议通过以下议案: 1. 本公司2016年度监事会工作报告;

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司 《 2016年度监事会工作报告》. 本议案需提交公司2016年度股东大会审议. 2. 本公司2016年度财务报告;

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司 《 2016年度财务报告》. 本议案需提交公司2016年度股东大会审议. 3. 本公司2016年年度报告全文及摘要;

公司监事会根据 《 证券法》第68条的规定和 《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈 年度报告的内容 与格式〉》(2014年修订)的有关要求,对公司编制的2016年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意 见: (1)公司2016年年度报告的编制符合法律、法规及公司 《 章程》和公司内部管理制度的各项规定. (2)公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息反映了公司2016年度 的经营管理和财务状况等事项. (3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司 《 2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》. 本议案需提交公司2016年度股东大会审议. 4. 本公司2017年第一季度报告全文及正文 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正 文》. 5. 2016年度内部控制自我评价报告 我们认为:公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法 规的规定和要求,能够保障公司实现经营与发展的战略目标. 内部控制体系的建设是公司一项重要的工作,公司还将根据 经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力,持续提升管制水平. 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司 《 2016年度内部控制自我评价报告》. 6. 2016年度社会责任暨可持续发展报告 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司 《 2016年度社会责任暨可持续发展报告》. 7. 关于本公司2016年度坏账核销的议案 本公司2016年度拟核销坏账13,321万元,其中:应收账款核销7,995万元,其他应收款核销5,326万元. 由于已全额计 提坏账准备,此项核销不影响公司利润. 此项坏账准备的核销,不意味放弃债权,公司将通过对债务人的影响和多渠道的 努力,尽量争取有所回收,且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载,按时催收以保证诉讼时效. 特此公告. TCL集团股份有限公司 监事会 2017年4月27日 证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2017-032 TCL集团股份有限公司 关于调整为子公司提供担保 额度的公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏. TCL集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2016年9月9日召开的2016年第二次临时股东大会决议审议通过了 《 关 于调整为子公司提供担保额度的议案》,同意公司对本公司37家子公司提供不超过3,723,000 万元人民币的担保额度;