PDF《广州普慧环保科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决...》

公告编号:2019-001 证券代码:838786 证券简称:普慧环保 主办券商:广州证券 广州普慧环保科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月13 日2.会议召开地点:普慧环保公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:

2019 年3月1日以书 面通知方式发出 5.会议主持人:李宪坤 6.会议列席人员:监事黄嗣昕 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议为董事会临时会议.本次会议召集、召开及 议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会 议决议合法有效. 公告编号:2019-001

(二)会议出席情况 会议应出席董事

6 人,出席和授权出席董事

6 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司经营范围变更》议案 1.议案内容: 根据公司实际经营发展需要,公司拟对公司的经营范 围进行变更. 变更前的经营范围: 工程和技术研究和试验发展;

水处 理设备的研究、 开发;

消防检测技术研究、 开发;

能源技术研 究、技术开发服务;

建筑物空调设备、通风设备系统安装服 务;

水处理安装服务;

环保设备批发;

通用机械设备零售;

商 品批发贸易 (许可审批类商品除外) ;

涂料零售;

商品零售贸 易 (许可审批类商品除外) ;

建筑物采暖系统安装服务;

建筑 物自来水系统安装服务;

水污染治理;

大气污染治理;

专用 设备安装 (电梯、 锅炉除外) ;

电气机械检测服务;

工业设计 服务;

环境工程专项设计服务;

机械工程设计服务;

工程技 术咨询服务;

环保技术开发服务;

垃圾处理技术转让服务;

城市水域垃圾清理;

机电设备安装服务;

机电设备安装工程 专业承包;

机械零部件加工;

销售本公司生产的产品(国家 法律法规禁止经营的项目除外;

涉及许可经营的产品需取 得许可证后方可经营) ;

能源技术咨询服务;

环保技术咨询、 交流服务;

环境科学技术研究服务;

环保技术推广服务;

家 用空气调节器制造;

工程环保设施施工;

变更后的经营范围: 工程和技术研究和试验发展;

水处 公告编号:2019-001 理设备的研究、 开发;

消防检测技术研究、 开发;

能源技术研 究、技术开发服务;

建筑物空调设备、通风设备系统安装服 务;

水处理安装服务;

通用机械设备零售;

商品批发贸易 (许 可审批类商品除外) ;

涂料零售;

商品零售贸易 (许可审批类 商品除外) ;

建筑物自来水系统安装服务;

水污染治理;

大气 污染治理;

专用设备安装 (电梯、 锅炉除外) ;

电气机械检测 服务;

工业设计服务;

环境工程专项设计服务;

机械工程设 计服务;

工程技术咨询服务;

环保技术开发服务;

垃圾处理 技术转让服务;

城市水域垃圾清理;

机电设备安装服务;

机 电设备安装工程专业承包;

机械零部件加工;

销售本公司生 产的产品 (国家法律法规禁止经营的项目除外;