PDF《厦门帝恩思科技股份有限公司 公开转让说明书》

第一节 公司概况.7

一、基本情况.7

二、股份挂牌情况.7

三、股权结构.8

四、股本形成及变化情况.12

五、重大资产重组请况.16

六、董事、监事及高级管理人员情况.16

七、报告期主要会计数据及财务指标简表.19

八、相关机构.20

第二节 公司业务.22

一、主营业务、主要产品或服务及其用途.22

二、主要生产或服务流程及方式.24

三、商业模式.25

四、与业务相关的关键资源要素.30

五、主营业务相关情况.35

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.38

第三节 公司治理.46

一、三会建立健全及运行情况.46

二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.47

三、独立运营情况.48

四、同业竞争.49

五、报告期资金占用情况及相关措施.53

六、董事、监事、高级管理人员相关情况.53

第四节 公司财务.57

一、财务报表.57

二、审计意见.65

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.65

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况.65

五、主要税项.74

六、报告期主要财务数据及财务指标分析.74

七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.89

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.91

九、报告期资产评估情况.91

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.91 十

一、持续经营能力及风险因素.92

第五节 有关声明.96

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.96

二、主办券商声明.97

三、律师声明.98

四、审计机构声明.99

五、资产评估师事务所声明.100

第六节 附件.101

一、主办券商推荐报告.101

二、财务报表及审计报告.101

三、法律意见书.101

四、公司章程.101

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.101

六、其他与公开转让有关的重要文件.101 厦门帝恩思科技股份有限公司 公开转让说明书 释义除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 公司、股份公司 指 厦门帝恩思科技股份有限公司 帝恩思有限 指 厦门帝恩思网络科技有限公司 网宇科技 指 广东网宇科技股份有限公司 臻云科技 指 厦门臻云科技有限公司 迅雷网络 指 深圳市迅雷网络技术有限公司 星云融创 指 星云融创(北京)科技有限公司 宏商创投 指 东莞市宏商创业投资合伙企业(有限合伙) 誉献投资 指 上海誉献投资有限公司 博睿投资 指 安徽省博睿投资有限公司 百度科技 指 北京百度网讯科技有限公司 帝恩斯信息 指 厦门帝恩斯信息技术有限公司 鑫唯一 指 厦门鑫唯一网络科技有限公司 图居科技 指 广东图居科技股份有限公司 新生代 指 深圳新生代投资发展有限公司 唯一网络 指 广东唯一网络科技有限公司 盛网软件 指 珠海市盛网软件科技有限公司 世纪网通 指 厦门市世纪网通网络服务有限公司 帝恩思国际 指 香港帝恩思国际有限公司 网心科技 指 深圳市网心科技有限公司 百度在线 指 百度在线网络技术(北京)有限公司 昆山融创 星云融创(昆山)信息科技有限公司 青松智慧 指 青松智慧(北京)科技有限公司 DNS 指 域名系统(Domain Name System),因特网上作为域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库, 能够使用户更方便 的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的 IP 数串. QPS 指 每秒查询率(Query Per Second)作为域名系统服务器的 机器的性能衡量标准之一. DDoS 指 分布式拒绝服务攻击(distributed denial of service). 拒绝服务就是用超出被攻击目标处理能力的海量数据包 消耗可用系统、带宽源,致使网络服务瘫痪的一种攻击手 段. IP 指IP 是英文 Internet Protocol 的缩写形式.IP 协议要求 所有参加 Internet 的网络节点要有一个统一规定格式的 地址,简称 IP 地址.在Internet 网上,每个网络和每一 台计算机都被分配有一个 IP 地址,这个 IP 地址在整个 Internet 网络中是唯一的. ISP 指 互联网服务提供商(Internet Service Provider),即向 广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业 务的电信运营商. 厦门帝恩思科技股份有限公司 公开转让说明书 A 记录 指A(Address) 记录是用来指定主机名(或域名)对应的 IP 地址记录 BIND 指Bind 是一款开放源码的 DNS 服务器软件,Bind 由美国加 州大学 Berkeley 分校开发和维护的,全名为 Berkeley Internet Name Domain 它是目前世界上使用最为广泛的 DNS 服务器软件,支持各种 unix 平台和 windows 平台. IDC 指 互联网数据中心(Internet Data Center,或IDC),就 是利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的 电信专业级机房环境,为企业、政府提供服务器托管、租 用以及相关增值等方面的全方位服务. Restful WHOIS 指ICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)的开源项目,用于域名与 IP 地址的查询服 务,采用下一代 Whois 协议. DNSSEC 指DNS 安全扩展(Domain Name System Security Extensions),是由 IETF 提供的一系列 DNS 安全认证的 机制(可参考 RFC2535) CNNIC 指中国互联网络信息中心(China Internet Network Information Center) SEO 指 搜索引擎优化(Search Engine Optimization),是一种 通过了解搜索引擎的运作规则来调整网站,以期提高目的 网站在有关搜索引擎内排名的方式. BPS 指bits per second,即比特率、比特/秒、位/秒、每秒传 送位数,是数据传输速率的常用单位. 三会 指 公司股东(大)会、董事会和监事会的统称 本次挂牌 指 公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 大成 指 北京大成(广州)律师事务所 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 众环海华 指 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北众联 指 湖北众联资产评估有限公司 《审计报告》 指 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大众环审 字(2015)011840 号的《审计报告》 《公司章程》 指 经创立大会通过的《厦门帝恩思科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 厦门工商局 指 厦门市工商行政管理局 报告期 指2013 年度、2014 年度、2015 年1-8 月元指人民币元(特指除外) 厦门帝恩思科技股份有限公司 公开转让说明书