PDF《潍坊亚星化学股份有限公司 关于向关联方出租热电资产的关联...》

五、 、 、 、关联交易表决情况 关联交易表决情况 关联交易表决情况 关联交易表决情况 公司于

2009 年4月28 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《公司 关于向关联方出租热电资产的议案》 .在董事会表决前,征得了独立董事的事先 认可,一致同意提交董事会审议.在表决过程中,关联董事陈华森、唐文军、刘 建平、王志峰回避了表决. 六六六

六、 、 、 、独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 工业园区热电资产对外租赁后,将有利于公司调整产业结构,集中发展主营 化工产业,增强公司盈利能力.公司董事会在审议该收购事项前,征求了全体独 立董事意见,并取得了认可;

在董事会审议该议案时,关联董事回避了表决.审 议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害股东及公司利益的行为. 七七七

七、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议

2、独立董事认可函

3、独立董事意见

4、 《热电装置及相关厂房土地设施租赁合同》 特此公告. 潍坊亚星化学股份有限公司 二OO 九年四月二十九日