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1 河北宝硕股份有限公司

600155 2007 年年度报告 二零零八年四月七日 河北宝硕股份有限公司

2007 年年度报告 -

1 - 目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况简介.1

三、主要财务数据和指标.2

(一)本报告期主要财务数据

2

(二)扣除非经常性损益项目和金额

2

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

3

四、股本变动及股东情况.4

(一)股本变动情况

4

(二)股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员.8

(一)董事、监事、高级管理人员情况

8

(二)在股东单位任职情况

9

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

9

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

10

(五)公司员工情况

10

六、公司治理结构.11

(一)公司治理的情况

11

(二)独立董事履行职责情况

12

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

13

(四)高级管理人员的考评及激励情况

13

(五)公司内部控制制度的建立健全情况

13

(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 .....14

七、股东大会情况简介.15

(一)年度股东大会情况

15

(二)临时股东大会情况

15

八、董事会报告.15

(一)管理层讨论与分析

15

(二)公司未来发展的展望

18

(三)公司投资情况

20

(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

20

(五)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

20

(六)董事会日常工作情况

20

(七)利润分配或资本公积金转增预案

23

(八)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

23

(九)其他事项

23

九、监事会报告.24

(一)监事会的工作情况

24

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

24

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

24 河北宝硕股份有限公司

2007 年年度报告 -

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(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

24

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

24

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

25

(七)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

25

十、重要事项.25

(一)重大诉讼仲裁事项

25

(二)资产交易事项

26

(三)报告期内公司重大关联交易事项

26

(四)托管情况

29

(五)承包情况

29

(六)租赁情况

29

(七)担保情况

29

(八)委托理财

29

(九)其他重大合同

29

(十)承诺事项履行情况

29 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况

31 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情 况31 (十三) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明.31 (十四)信息披露索引

32 十

一、财务会计报告.37

(一)审计报告

37

(二)财务报表

38

(三)会计报表附注

50 十

二、备查文件目录.141 河北宝硕股份有限公司

2007 年年度报告 -

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一、重要提示

1、本公司破产管理人、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.