PDF《滨州隆鑫天润食品股份有限公司》

公告编号:2019-011 证券代码:871945 证券简称:隆鑫股份 主办券商:财通证券 滨州隆鑫天润食品股份有限公司 关于预计

2019 年度公司日常关联交易公告 关联交易概述

(一)关联交易概述 本次预计关联交易是日常性关联交易.

1、本公司与滨州市鸿岩塑业有限公司签订协议,交易标的为包装 物;

2、 本公司与滨州六和隆达农牧有限公司签订协议, 交易标的为电.

3、本公司向股东刘国华、吝同庆拆借资金,交易标的为货币. 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 滨州市鸿岩塑业有限公司 采购货物 1,000,000.00 644,592.00

2 滨州六和隆达农牧有限公司 采购电 24,00,000.00 1,769,986.24

3 刘国华 货币 5,000,000.00 5,100,000.00

4 吝同庆 货币 2,800,000.00 0.00

(二)表决和审议情况

2019 年3月25 日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议了 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 . 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-011 回避表决情况:该关联交易涉及关联董事刘国华、张丽霞、吝同 庆回避表决. 议案表决结果:因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大 会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

一、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:滨州市鸿岩塑业有限公司 住所: 滨城区滨北办梧桐二路以北凤凰二路以东(隆达公司院内) 注册地址:滨城区滨北办梧桐二路以北凤凰二路以东(隆达公司 院内) 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:刘岩 实际控制人:刘岩 注册资本:500,000.00 主营业务: 塑料制品加工销售(农膜、 一次性医疗用品除外). (须 经审批的,未获批准前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动). 2. 法人及其他经济组织 名称:滨州六和隆达农牧有限公司 公告编号:2019-011 住所:滨北镇梧桐二路 注册地址:滨北镇梧桐二路 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:张超 实际控制人:新希望六和食品控股有限公司 注册资本:8,000,000.00 主营业务:家禽养殖和销售;

销售:饲料、饲料添加剂;

家禽饲养 技术开发、咨询、转让及推广服务;

抗生素、兽药制剂的销售;

肉鸭、 肉鸡屠宰、分割(有效期限以许可证为准);

肉鸭、肉鸡收购、冷藏、 销售;

购销鸡苗、鸭苗(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 3. 自然人 姓名:刘国华 住所: 山东省滨州市滨城区黄河六路

398 号22 号楼

1 单元

602 室4. 自然人 姓名:吝同庆 住所:山东省滨州市滨城区黄河二路

588 号1号楼

1 单元

402 室

(二)关联关系

1、 交易方滨州市鸿岩塑业有限公司为公司实际控制人刘国华先生 的侄子所控制的公司.

2、交易方滨州六和隆达农牧有限公司为控股股东、实际控制人刘 国华兼任董事,董事、财务总监张丽霞兼任监事的企业. 公告编号:2019-011

3、关联方刘国华为公司股东、董事长兼总经理,吝同庆为公司股 东、董事. 上述交易构成关联交易.

二、交易的定价政策、定价依据及公允性