PDF《本次会议没有增加、变更提案情况。》

1 证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2016-021 武汉锅炉股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本次会议没有增加、变更提案情况. 二二二

二、 、 、 、会议召开情况 会议召开情况 会议召开情况 会议召开情况 1.召开时间:2016年6月15日(星期三)上午10:00 2.召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司会议室 3.召开方式:本次股东大会采用现场记名投票方式 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:代理董事长Pascal Alexander Radue 先生 本次股东大会于

2016 年5月24 日以公告方式发出会议通知,本次股东大会的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定. 三三三

三、 、 、 、会议出席情况 会议出席情况 会议出席情况 会议出席情况 1.出席会议的总体情况: 参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)29 人,代表股份 176,769,152 股,占公 司有表决权总股份的59.52%. 2.单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东(非流通股股东): 外资法人股股东:阿尔斯通(中国)投资有限公司,代表股份 151,470,000 股;

国有 法人股股东:武汉锅炉集团有限公司,代表股份 20,530,000 股;

占出席会议单独或合计持 有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%. 3.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议.北京大成(武汉)律师事务所杨翠 琼、陈红明律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书. 四四四

四、 、 、 、提案审议和表决情况 提案审议和表决情况 提案审议和表决情况 提案审议和表决情况 本次股东会议采取现场投票方式对各项议案进行了认真审议,议案

8 因涉及关联交 易,按照《公司章程》等相关规定,公司关联股东阿尔斯通(中国)投资有限公司对该议 案回避表决.本次会议审议的议案需出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有 表决权股份总数的二分之一以上同意通过.具体表决结果如下:

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1、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》;

表决情况如下 表决情况如下 表决情况如下 表决情况如下: : : : 同意 176,769,152 股,占现场投票所有股东所持表决权 100%,反对

0 股,占现场投票 所有股东所持表决权 0%,弃权

0 股,占现场投票所有股东所持表决权 0%.其中,外资法 人股同意股份 151,470,000 股,内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占非流通股股东 所持表决权100%,反对0股,弃权0股.

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

表决情况如下 表决情况如下 表决情况如下 表决情况如下: : : : 同意 176,769,152 股,占现场投票所有股东所持表决权 100%,反对

0 股,占现场投票 所有股东所持表决权 0%,弃权

0 股,占现场投票所有股东所持表决权 0%.其中,外资法 人股同意股份 151,470,000 股,内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占非流通股股东 所持表决权100%,反对0股,弃权0股.

3、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

表决情况如下 表决情况如下 表决情况如下 表决情况如下: : : : 同意 176,769,152 股,占现场投票所有股东所持表决权 100%,反对